近日，东莞清溪警方历时二个月的缜密侦查，从一宗诈骗案件入手，抽丝剥茧，破获一宗传销案，抓获在逃犯罪嫌疑人2人，获得了该犯罪团伙大量的传销犯罪证据材料，为该团伙得以诈骗和传销两条罪名起诉，追加余罪起到了关键作用。   　　今年下半年，清溪分局刑侦大队在线索摸排过程中，发现在“飓风8号”行动中邻镇侦办的一宗“神马”诈骗团伙案件中，有类似传销的线索。当时该团伙是以诈骗案件进行起诉，该团伙的犯罪嫌疑人通过QQ、微信等方式，以男女交友的方式，骗取对方的钱财。通过对案件进行分析，清溪刑侦大队发现该团伙成员有传销之嫌，清溪刑侦大队调取了大量卷宗，发现该团伙的作案动机，主要是团伙成员将诈骗而来的钱财用于购买产品，发展下线，得到组织提升，获得提成。通过对该团伙关系进行重新梳理，发现该犯罪团伙组织结构为典型的传销模式，作案手法与传销手法完全相同，清溪分局立即判断该团伙不但是一个诈骗团伙，而且还是一个典型的传销团伙，经过排查梳理，发现该团伙中还有多名骨干成员在逃。清溪分局遂将该团伙作为传销案件进行侦办。   　　由于“神马”诈骗团伙已经起诉，且有多人被关押在看守所，清溪刑侦大队调阅了大量的卷宗，重新梳理了该团伙的关系，来回往返奔波于看守所之间，排查了大量的线索，终于查清楚了该团伙的传销犯罪事实。   　　经侦查，“神马”团伙分为老板、店长、家长、业务代表四个级别，老板是幕后组织者，店长是实际经营者，店长指派各名家长，家长下面管理若干个业务代表。该团伙没有实际的业务开展，盈利手段就是通过拉人头买产品，获取提成。该团伙最初以创业为幌子，主要招募刚毕业或刚走上社会20岁左右的年轻人，以老乡带老乡或招聘的方式，大家组成一个团队，号称“神马”集团，先用8980元购买一套化妆产品，先成为一个最基层的业务代表，购买产品的钱通过店长汇给老板然后统一分配，业务代表发展一个下线，即提成2000元，店长提成1000元。实际经营中，老板不出面，只负责收钱和利益分配，店长负责组织团队的日常活动，店长组织各位家长、业务代表开展打球、爬山、讲课等活动，提高团队的凝聚力。极力鼓动业务代表发展下线。由于该团队以20岁左右的青年人为主，经济基础薄弱，他们以各种创业的理由骗完父母、亲朋好友后，没有经济能力继续发展下线，于是铤而走险，发展到以QQ、微信等方式，以男女交友为幌子，取得对方信任后，以各种理由诈骗钱财，诈骗所得全部用来购买产品，用于升级。   　　经过缜密侦查，清溪刑侦大队于12月上旬抓获该团伙两名“家长”兰某珍和左某露。经审查，兰某珍和左某露作为“神马”团伙的家长，是主要成员，手下管理着10多名业务代表，她们在团伙被打掉后，四处逃匿。过一段时间后，觉得风平浪静，应该已经安全着陆了，谁知又被清溪警方抓获，正所谓“天网恢恢、插翅难逃”。