摘要：根据《福布斯》最初发布的一份报告，一份文件曝光了币安有限公司试图通过设计好的公司结构从市场中获利，欺骗美国监管机构的欺诈

根据《福布斯》最初发布的一份报告，一份文件曝光了币安有限公司试图通过设计好的公司结构从市场中获利，欺骗美国监管机构的欺诈行为。
该报告称，在该公司在美国成立之前，它们设立了一个“太极实体”，试图分散监管机构的注意力，因为它们假装对合规有浓厚兴趣。这是一种恶意的企图，目的是将许可费和其他形式的收入输送给币安控股有限公司，以成功分散监管机构的注意力。
发现的文件被揭露有“屈服和克服”原则的“太极实体”的目的是利用对手的重量来对付他。币安.US作为一家附属公司成立，以表明完全服从美国法规，据说这只是一种欺骗。Binance的这家分支机构旨在为美国客户提供服务，但令人惊讶的是，该公司并未提供高杠杆率的加密衍生品交易，尽管在美国是允许的。报告称，币安采取了额外措施，帮助潜在客户规避地理限制。

这份文件的目的是减轻美国的执法力度。这是为了微妙地减少美国监管的影响，因为他们大胆地指出一项声明，破坏了反洗钱和美国制裁的执行，旨在揭露非法活动。它包含了一份大胆的声明，上面写道:“币安的关键人员继续在美国以外的地方执行任务。”避免执法风险的地点"。
这份被泄露的文件中包含了几项犯规策略，据说是由币安控股有限公司的前员工Harry Zhou创建的。他还是旧金山一家名为“锦鲤交易”的加密货币交易所的联合创始人。该文件于2018年第四季度由交易所首席法律顾问贾里德·格罗斯提交给币安的首席执行官赵长鹏。《福布斯》称，他们多次试图联系赵长鹏和首席合规官Samuel Lim都没有没有回复。
Binance首席执行官否认了这一指控
尽管《福布斯》表示，他们无法从该公司首席执行官那里得到对泄密文件的评论，但赵回应称，这份文件并非如所称的由宾斯控股有限公司的一名员工制作的。他强调Binance控股有限公司与泄露的文件没有任何关系，因为他们一直在法律框架内运作。
Binance一直在法律范围内运作，在美国、法国、日本、英国、韩国和日本等国协助开展了多次国际交流，证明了这一点。

作为回应的一部分，赵表示，币安控股有限公司一直与世界各地的执法部门保持着良好的合作，他们遍布世界其他地方的分支机构表明了他们在监管框架内的遵守。币安控股有限公司成立于2017年，目前已经成为世界上最大的交易所之一。