区块链数据分析机构Chainalysis 的最新报告显示，2022 年，DeFi 成为洗钱和黑客攻击这两种犯罪活动的主要目标。

该机构数据显示，2022 年，有价值 17 亿美元的加密资产失窃，其中 97% 来自 DeFi 协议主要来自两起令人震惊的盗窃案：3 月底，Ronin 跨链桥被攻击，价值 6亿美元的加密资产被盗；2 月，跨链协议 Wormhole 被攻击，价值 3.2 1亿美元被盗。截至2022年 ，报告概述超过 8.4 1亿美元的被盗资金流向与朝鲜有关的黑客。

除黑客攻击外，通过 DeFi 过去几年洗钱活动持续增长，DeFi 协议吸收了 69% 与犯罪活动相关的加密资产。Chainalysis 与朝鲜有关的臭名昭著的黑客组织 Lazarus Group 例如，该组织去年通过各种协议清理了价值 9100万美元的加密资产，并将被盗的加密资产兑换成 ETH 和 BTC，然后转移到集中交易所套现。

Chainalysis 认为，大多数 DeFi 协议有「允许用户用另一种代币替换代币」在这些协议中，很难跟踪资产移动，而且大多数DeFi 项目不足 KYC 要求他们对罪犯更有吸引力。

5 12 日，区块链数据分析机构 Chainalysis 盗窃、洗钱和 NFT 市场操作突出安全性和合规性Web3总结 报告的预览博客，DeFi 协议是黑客攻击的首选目标。

DeFi（Decentralized Finance）一般是指在区块链网络上构建的分散金融协议，旨在利用区块链的价值传输功能和透明度，构建银行、货币基金、金融产品和服务等传统金融场景和应用。这些协议存储和流通了大量的加密资产。

Chainalysis 指出，从 2020 年初开始，所有加密货币平台被盗资金中，DeFi 协议所占份额不断增加，在 2021 年损失了绝大多数被盗资金。截至 5 月 1 日，2022 年被盗 16.8 在1亿美元的加密资产中，DeFi 协议占 97%。

特别是对 Ronin Bridge 和 Wormhole Network 两起有关 DeFi 在黑客攻击中，2022年第一季度，被盗的加密资产价值达到了历史最高水平。

更糟糕的是，从 DeFi 协议中窃取的大部分加密资产流向与朝鲜有关的黑客组织，「尤其是 2022年。」Chainalysis 数据显示，进入 2022 年，朝鲜黑客的加密资产盗窃金额达到迄今为止最大的一年，超过 8.4 1亿美元，完全基于对 DeFi 协议黑客攻击(朝鲜黑客可能对 DeFi 其他黑客行为，如协议和集中服务）。

以太坊侧链 今年3月Ronin 跨链桥被黑客攻击损失 6.25 1亿美元后，美国联邦调查局（FBI）根据一份声明，可以通过调查「确认」黑客团体 Lazarus Group 和 APT38 负责盗窃加密资产，并表示将与财政部和其他美国政府合作伙伴合作，继续揭露和打击朝鲜使用网络犯罪和加密资产盗窃等非法活动。

Lazarus Group 和 APT38 均为朝鲜黑客组织，被指控犯有多起基于加密资产的黑客行为。据报道，该集团试图在2017年吸收 5.71 1亿美元的加密资产。据彭博社报道，今年4月，财政部将与 合作Lazarus Group 将以太坊地址添加到制裁名单中。

「洗钱是另一个严重的问题，」Chainalysis 在报告的预览博客中表示，过去两年，从非法地址发送到加密资产服务机构的资金总额，DeFi 比例越来越大，到了 2022 年，DeFi 协议已成为非法资金的最大接收人，占与犯罪活动相关地址发送的所有资金的69%，而 2021 年仅为 19%。

Chainalysis 原因分析：DeFi 协议允许用户执行「一种加密货币对另一种加密货币」由于许多 不同于集中服务，跟踪资金流动可能会变得更加复杂DeFi 协议不需要从用户那里获得 KYC 信息使它们对罪犯更有吸引力。

在洗钱的数据跟踪和研究中，Chainalysis 也发现了朝鲜黑客。

当时臭名昭著的 ，该机构拿出了 2021 年的案例Lazarus Group 在从集中交易所窃取了价值超过9100万美元的加密资产后，使用了几种 DeFi 协议洗钱。

Chainalysis 指出黑客最初窃取了各种 ERC-20 代币，然后使用各种 DeFi 协议用以太坊代替这些代币；黑客继续使用以太坊（ETH）将其发送到混币器，然后使用 DeFi 协议再次交换，这次被比特币取代（BTC），然后将 BTC 转移到几个集中交易所清算和接收现金。「这只是黑客如何滥用 DeFi 协议洗钱的例子。」

从 Chainalysis 给出的整体数据显示，过去三年，非法活动已成为整个加密资产生态系统中不突出的一部分，但 DeFi 似乎正在经历与加密资产领域早期一样的成长阵痛，2 年来，在 DeFi 市场上的非法活动增加了。该机构在博客文章中指出，这些非法活动反映了 的安全性和合规性Web3 发展的重要性，「与该技术相关的行业运营商需要努力消除这种滥用，有时需要公共部门的帮助，以便新用户能够安全地使用该技术，并使该行业继续发展。」