日前，网络曝光“贵阳信德融合区块链产业发展有限公司非法直销黑幕：资金盘传销”事件，引发关注。直销人透露，贵阳信德融合区块链产业发展有限公司(以下简称信德融合)采用直销模式运作市场。

根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

随着社会经济的迅猛发展，互联网金融的便捷应用，人们对互联网金融接触日益增多，消费与投资齐头并进。互联网金融巨大的市场潜力也引发众多企业关注和参与。有资料显示，互联网金融犯罪正在逐步增多。日前，有媒体曝光贵阳信德融合区块链产业发展有限公司涉水直销，运作模式涉嫌传销。

据国家企业信用信息公示系统资料显示，贵阳信德融合区块链产业发展有限公司成立于2017年6月，注册资本一千万元，主要经营范围涵盖区块链产业发展、技术支持、技术服务以及酒类销售。　　声称签约贵州贵阳交易所，为互助盘+股市资本市场+限量币巨大升值=永不崩盘模式。

需先注册排单，接近匹配期提前买币打币，今天打款，明天回款，秒配国际大盘，回来币后在交易大盘卖掉兑换人民币，秒卖自动进入银行账号，随进随出。

投资排单级别分为体验会员、初级会员、中级、高级、VIP及至尊VIP六个等级，依次分别需投资6千元、1万元、2万元、4万元、6万元和10万元，获得等值币(排单时按照1个币20元)。该公司声称，“币有价格上涨，因为币是区块链，限量发行。

全球布局7个国家语言发行，具有很强的升值空间。从7元发行一个月左右来涨到20元人民币一个，预计年底一定突破100元至500元/个。排单15至20天，日息1.5%。完成打款后0至5天可以提现，现在都是今天打款明天收款，中间只隔24小时。”

“一轮固定收益35.2%。一个账号每10天排单一次。一个月排单3次，月息100%，会员排单收取2%排单币，12小时完成打款，每20个排单币赠送茅台天朝上品贵人酒一瓶。创新思维减轻市场业绩压力，提现后系统自动帮助排单20%，相当于利息复投，本金拿回。复投利息每天按照2%利息计算，10天后收回。紧跟第二次进场，每10天排单一笔，每10天打款收款30%收益。”

此外还有动态推荐奖金：推荐1人拿1代，推荐7人拿7代。第一代3% 、二代2% 、三至五代1% 、六代2% 、七代3%。奖金设有烧伤机制，同级别只能按照同级别以下的打款额度计算。

来源：金华热线