经审查，2017年7月开始，犯罪嫌疑人李某某成为传销组织的“管总”，“管总” 负责管理整个传销体系的老总、大家长和大经理室，收取当月新人缴纳申购费用的3%。该传销体系又称为“资本运作”（又称“1040工程”、“连锁经营”等），体系的模式是五级三阶制，以发展下线和返利作为主要模式，当成员每发展一个下线，下线都要交69800元，该成员就会得到返利。当伞下人数直接或者间接共发展到28人，就可以上一个“平台”，成为A1“老总”，这时候会有人“揭谎”，资本运作并非国家项目，而是一种分钱模式。当“老总”直接发展的成员也晋升成为A1老总后，其次月自动晋升为A2老总，A2老总则晋升为A3老总，依此类推。所谓的“出局获得1040万”系骗局。“老总”以下五个级别分别是主任、业务主任、业务经理、高级业务员。新人只要交纳69800的“申购款”就能成为“业务主任”，再发展两个下线晋升业务经理。新人缴纳69800元，返还19000给新人，新人的直接上线拿6051，再上线拿7100元左右，再上线能拿1300左右，A1老总拿10500元，A2老总拿10500元，A3老总拿10500元。

犯罪嫌疑人李某某所在的传销组织人数在500人以上。李某某在成为传销组织的“管总”后，挪用传销体系300万元“申购款”和其做传销头目所得分红，用于网络赌博和去澳门赌博，输光后被传销体系人员发现，后被“踢出”了传销体系。