首页 > GameFi > ABCD财富网特大网络传销组织启东头目被批捕
币圈观察  

ABCD财富网特大网络传销组织启东头目被批捕

摘要:南通网讯(记者张亮 通讯员戴乐乐 钱耀辉)近日,启东市检察院办理了一起涉案金额高达2000余万元的特大网络传销案。犯罪嫌疑人陈某因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法

南通网讯(记者张亮 通讯员戴乐乐 钱耀辉)近日,启东市检察院办理了一起涉案金额高达2000余万元的特大网络传销案。犯罪嫌疑人陈某因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法批准逮捕。

检察机关审理查明:ABCD财富网传销组织打着农业投资的旗号,在网站上发布ABCD四种农产品合约(A为粮食合约、B为油料合约、C为牲畜合约、D为远期合约),谎称该农产品合约是ABCD(四大粮商)公司与芝加哥期货交易所联合推出的理财产品,合约价值从2万元至10万元不等,且每种合约均有自己的固定收益。

传销组织上线人员通过购买最基本的A类合约,可在ABCD财富网网站获得一个注册账户以及介绍他人购买合约产品的资格。在介绍他人购买合约时,上线人员指定下线向网站账户汇款。随后,上线人员可以推荐人的身份为下线进行账户注册,确认购买合约的情况,同时确认双方的上下级关系。而收益系统会根据推荐人所完成的业绩和注册情况,每周自动计算并发放推荐人所得的代理收益、组织收益和保荐收益。

2011年4月,启东人陈某经杨某(另案处理)介绍购买2万元粮食合约后加入ABCD财富网传销组织。为了尽快发展下线和提高收益,陈某在其助动车经销店通过投影仪播放ABCD财富网农业投资的相关资料并为投资人注册账号,期间陈某所在的团队因“业绩”出色,获奖励2辆奔驰轿车。截至案发,陈某和杨某注册账号500余个,发展下线90余人,涉案金额高达2000余万元,陈某获利300余万。

据了解,ABCD财富网传销组织分布全国多地。上月底,在公安部经侦局的统一部署指挥下,北京、江苏等地公安机关开展集群战役,出动800余名警力,成功摧毁这一总涉案金额逾10亿元的特大网络传销组织,共抓获犯罪嫌疑人28名,查封、冻结一大批涉案资产。

Tags:
免责声明
世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。