2019年5月，桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中，从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频，视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐，且有自称“老总”的人上台鼓吹，只要加入公司投资项目就能月入百万。

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

通过对视频的内容分析研判，民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口，根据参会人员的情况，多手段摸排相关信息，并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像，结合人员的活动情况进行细致分析研判。

经过三个多月的海量工作，一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面，一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙，其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。

据调查了解，该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名，通过蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入，从而不断瓜分申购款，以达到获得暴利的目的。

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

鹰鉴在中国裁判文书网上看到，该传销组织以内部制定的《业务洽谈》手册为准则，实行五级三晋制，靠拉人员加入，以高额回报为诱饵，要求新加入人员每人至少购买销售一份3800元的产品才能获取成员资格，各级成员按比例瓜分新加入人员的“申购”款。

同时，以发展“连锁销售”，实际却是在无经营内容的情况下，根据购买份数不同，按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员及发展人数不同对加入人员进行等级管理、发放“业绩”。

其中1-2份为实习业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为高级业务员，然后可以成功出局。

三个晋升阶段，从实习业务员晋升为业务主任的，只需要份额达到即可晋升；从业务主任晋升为业务经理的，除份额必须达到外，还要发展二个以上的直接业务主任；从业务经理晋升为高级业务员的，除份额必须达到还必须发展三个直接业务经理。

2019年9月6日，兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

在桂林市公安局经侦支队的指导下，办案民警对涉案人员的轨迹进行分析，并前往河南郑州，广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户，2000多万条资金流水信息，并对相关信息展开分析研判。

经过办案民警9个月的努力，梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

2020年7月28日，在前期工作的基础上，在市局经侦等有关部门指导配合下，办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

8月4日，市公安局统一部署，组织协调从资源、全州、灵川县局抽调警力增援，展开对兴安辖区的传销人员集中收网行动。

收网行动共抓捕传销头目50余名，涉案金额6000多万元，冻结银行账户600余个，冻结资金360余万元，扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批。

同时，已派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

通过此次行动，彻底捣毁了一个在兴安盘踞近十年的传销组织，打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系，基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。目前，案件正在一进步侦办中。[此文来源桂林警讯、鹰鉴，版权归原作者所有，如有侵权请及时告知]