1、网站关闭，祥天集团涉传销再次被查处

近日，祥天控股（集团）有限公司的官方网站目前已经关闭，打开网站提示“本网站正在升级维护中”。对与购买祥天集团所谓的原始股的投资人来说，他们已经等不到了祥天集团上市的钟声，可能即将要面临血本无归的结局。

6月18日，湖南省常德市石门县人民法院公布十几起“祥天集团”传销一案的财产保全行政裁定书。

石门县市场监督管理局（以下简称：石门县市监局）在查处咸宁祥天能源控股集团有限公司（以下简称：咸宁祥天集团）传销一案中，发现该公司利用倪某珍、蔡某燕、沈某非、葛某财、江某非、王某玉、赵某全、王某杰、咸宁祥天空气能电力有限公司的银行帐户收取、转移资金。

为防止转移或隐匿涉案的违法资金。石门县市监局分别在5月30日和6月11日向石门县人民法院提出申请，要求对上述人员和公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经石门县人民法院审查后，石门县人民法院依照相关法律的规定，在6月3日和11日分别裁定冻结上述人员和公司在金融机构使用的相关银行账户上的全部资金。

2、网红云商”吴海涛被抓内幕！！

实际上据我所知：网红云商创始人吴某因诈骗已被公安机关依法刑事拘留，诈骗数额特别巨大，或将面临十年以上刑罚！

近日，“网红云商”创始人及其多位公司高管在湖南被当地公安机关刑事拘留。据了解，网红云商是北京飞扬天下电子商务有限公司旗下的一个网红电商平台。而此次刑拘，与360公司的警告报案不无关系。据悉，早在2018年12月14日，360公司就飞扬天下冒用360董事长周鸿祎名义开展商业宣传，曾向飞扬天下网络科技公司和飞扬天下电子商务公司发布警告函。2019年3月份，360公司又发现“网红云商”又伪造“天津奇睿天成股权投资中心”（360旗下子公司）的公章，在违背360公司意愿的情况下，变更了飞扬天下文化传媒和飞扬天下电子商务公司的股权（360旗下子公司奇睿天成曾在之前以300万投资入股飞扬天下文化传媒，占股10%，而奇睿天成与飞扬天下网络科技、电子商务、文化娱乐等公司均无直接参股）。2019年4月9日，360公司再次在官方微博上声明，360公司及周鸿祎先生与“网红云商”没有且从未有过任何关系。并同时向公安机关报案。至5月底，“网红云商”创始人吴某及其多位公司高管被湖南公安机关刑事拘留。

网红云商的种种举动以及构成商业行为的诈骗罪，目前网红云商目前涉及资金数额特别巨大，如果案件定性，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

据消息透漏，飞扬天下网红云商创始人吴某保释无望，数罪并罚，至少得判20年

有知情人透露，近期，有吴某亲信携千万巨款去保释吴，后遭到当地公安部门的拒绝。之后，知情人通过咨询著名律师机构了解到，吴某的案子已经不是单纯意义上的“虚假宣传”活动，而且还涉及“非法传销”、“集资诈骗”等非法活动。根据我国《刑法》第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。而之前还曾曝出，网红云商曾私刻天津奇睿天成公司，擅自改变有关利益方股权结构，同时，不排除吴某是否存在其他诈骗或行贿行为。根据我国法律数罪并罚的原则，以及过往相似案例参考，吴某基本保释无望，并将有可能最高面临20年以上监禁或者无期徒刑。显然，“网红云商”这张大饼，不仅网住了“网红云商”的高管们，而且还让超过数十万的平台会员最终沦为受害者。大家知道飞扬天下，也就是网红云商的牛魔王真名叫啥？“吴海涛”是假名字！他的真实姓名其实叫吴磊。

3、亿凯互联广告宝圈钱数亿后跑路！“阅读量赚收益”其实是套路

4、紧急预警！免费领养老金的“阳光养老基金项目”是骗局

接到网友投诉一个叫做“阳光养老基金项目”与揭露的“循环信用卡”骗局如出一辙。该网友称，“阳光养老基金项目”是国家组织的“国家级的阳光养老计划”，国家为养老金投资3000亿元免费办理养老金卡。参与者只需要提交个人信息，到一定的时间就可以免费领取养老金。

6月13日，中国老龄事业发展基金会发布了《关于从未开展阳光养老基金项目的声明》。该声明指出，中国养老事业筹备委员会冒用我会名义发起阳光养老基金项目，向社会公众吸纳资金。我会从未开展过阳光养老基金项目，中国养老事业筹备委员会与我基金会所属阳光基金管理委员会、健康养老事业发展基金管理委员会没有关系。

并同时声明，对任何企业、机构或个人，未经我基金会会同意，冒用中国老龄事业发展基金会名义举办会议或开展项目，特别是损坏中国老龄事业发展基金会名誉的，我基金会将追究其法律责任。

在此提醒，养老金的发放都是国家正规渠道进行的，绝不可能通过微信这种方式。大家一定要增强防范意识，务必保护好个人隐私，更不要为了一点利益，将自己的各类证件交由他人使用。不法分子还可能会把你的银行卡、身份证照片用于其他非法途径，不仅给公安机关破案带来难度，还可能会使当事人蒙受不必要的损失。

5、投资BTGS币月回报30%？“比特狗” 以区块链名义行传销之实

区块链、数字货币、通证……这些金融领域新名词，让一些投资者以为离“暴富”不远。近日，网上出现一个“比特狗”区块链娱乐宠物平台。该平台称“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。“比特狗”体验版自6月5日上线至今，参与者已将突破2万人，每日新增超2000人。

“比特狗”平台规定，参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱，需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户，并支付99元领养一只“比特狗”。然后购买喂养套餐喂养“比特狗”，在喂养的过程中，“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。

按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备缴纳入门费取得加入资格、发展下线组成层级关系、层层返利形成多层次计酬这三个特征，就可以判断其涉嫌传销。很明显，“比特狗”平台发展下线的行为已经完全符合了传销的特征。

提醒，近年来，打着区块链、虚拟货币等幌子的非法活动屡见不鲜，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。

建议投资者理智看待区块链、虚拟货币，切勿盲目相信天花乱坠的承诺。上述以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的“金融创新”，实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局，其资金运转难以长期维系。一定要擦亮双眼，识破这些“金融创新”背后的陷阱，切勿盲目轻信天花乱坠的承诺，以免让自身财产受到损失。

另外，投资常伴风险，想要高收益必然要承受高风险。要树立正确的投资理念，不要相信“一夜暴富”的“神话”，要注意学习金融和投资相关知识，客观评价自身风险承受度，选择正规投资渠道，实现自己财富保值增值的目标。

6、预警：“TON币”只涨不跌？警惕 “BOS国际理财”传销骗局

加入“BOS国际理财”投资200美金购买“TON币”虚拟货币，出局赚400美金，如果投资5000美金，出局就能赚到1.5万美金。如果发展其他人加入还有高达12%的收入。当你看到这些是否已经心动了呢？实际上这是传销骗局。

通过互联网检索到“TON币”的静态运作模式。主要是静态收益和动态收益两种。“BOS国际理财”规定，投资者可以投资200美金到5000美金不等的费用购买“TON币”，然后就能进入“BOS‐TON币”项目，通过15天的循环，投资者最低可以获得45%的静态收益，最高可以获得55%。

如果投资者参与复投理财项目，还可以获得更高的静态收益回报。以投资2100元为例，通过5次复投以后，投资者最终可以获得1.2万元的回报。

投资者除了以上静态收益外，如果发展下线还能获得动态收益以及原始股奖励。“BOS国际理财”规定，投资者发展下线就能获得见点奖以及团队管理奖。最高可以拿到15层。另外，公司按照投资者投资金额比例配发原始股，并保证只涨不跌。投资者可以通过买卖“TON币”提现获利，提现时公司需要扣除10%的交易费和汇率差价。

通过以上模式不难发现，“BOS国际理财”的运作模式已经涉嫌传销、非法集资等违法行为。

7、上海“MBI”特大传销案宣判！在全国发展下线3万余人

近日，上海市普陀区人民检察院公诉的该起一起特大传销案件其中四名被告人，四名被告人竟然发展下线达8000余人，并骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序。日前，经普陀区人民法院审理，四名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别获刑1年8个月至4年不等有期徒刑，并各处罚金。

发展下线8000余人

据普陀检察院指控：马来西亚MBI国际集团通过网络虚假宣传，销售MBI理财项目。该项目规定必须经一名会员推荐，收取下线人员缴纳的金额不等的注册费用才能成为会员，并对推广者实行直推奖、对碰奖、领导奖等奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，将直接或者间接发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。

最终，法院判决徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑4年，并处罚金30万元；判处余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金20万元；陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年8个月，并处罚金6万元；傅某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年9个月，并处罚金7万元。

8、视频追踪国脉电信：记者追问“国脉天网”创始人 市监部门已展开调查

昨天，新闻007记者报道的国脉电信涉嫌传销，引发关注。网络上，公众关于国脉电信的业务一直存疑。这家公司2018年6月曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系到被杭州市市场监督管理局经开分局列入经营异常名单。

中国联通电子商务部总经理黄文良：其实我们跟他说，我大概也听到了一些网上的，但是很多是不对的。因为我们确确实实提供了服务，我们会给用户，用户打10010也能查得到的，我是不是流量放心用，这个没问题的。他跟我说，官方的材料，我们也跟他签了协议的。

你提供了什么分红权，这个跟我们无关。但是它确实是在分红，因为我有同学在做他这个业务，他还挺高兴的，他每个月能分个几百块钱。所以这个东西我们不保证。记者，我建议你，万一这未来是一个独角兽企业，非常好的一种商业模式也很难说的，我觉得你可以观望一下，这个绝对不是说没有内容的一个资金，因为卢小杰这个人的营销能力很强。

据007记者了解，杭州钱塘新区市场监管局近期接到群众举报，已经展开调查。

9、涉案31亿 ，“人人爱家”非法集资案4人被提起公诉

据浙江检察官方微信消息，2019年6月13日，杭州市下城区人民检察院对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案，依法向杭州市下城区人民法院提起公诉。

经下城区检察院审查查明，2015年7月，骆某某、王某某和王某甲（另案处理）3人出资成立杭州某某金融信息服务有限公司，分别占25%、15%和60%的公司股份，后招聘张某担任财务，杜某某担任运营总监，并在互联网以及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台（以下简称平台），从事线上P2P业务，以“爱家宝”、“稳赚计划”等发标名称，以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。

2016年9月，因平台亏空约4000万元人民币，骆某某等3人将该平台转让给卢某某（另案处理）等人，由杜某某、张某和干某、曹某某（均另案处理）等人继续经营该平台，并与卢某某等人合谋加大平台推广，继续骗取投资人投资。至案发，共吸引注册会员173万人，实际投资会员约30万人，目前受到损失未兑付的会员约3.7万人，未兑付金额约31亿元。

案件正在法院审理中。

10、EOS空中俱乐部挂羊卖狗，近万人投资者血本无归，全国涉及金额数十亿元

数字货币具备一夜暴富的"财富"效应，吸引了一大批普通投资人进场，但大部分人只是听过区块链或比特币，本身不具备较专业的知识，就比如近两年挺火的比特币空中俱乐部/EOS空中俱乐部这样的分红盘，就盲目在各大平台或所谓的币圈大咖进行投资，进各种传销群被洗脑忽悠，上当受骗是自然的····

昨天邮箱来信说我和我朋友被骗了。投资者节洳苏说“不知道该怎么办。”在确认自己购买的“矿机”变成一堆废铁之后，节洳苏的家庭陷入了一场突入其来的灾难，生活走向了无边的黑暗。节洳苏并不是唯一的受害者，在北京，河北，广东，云南、江苏等地，同样有庞大数量的投资者陷入了失去财富的痛苦之中。据一些投资人估计，仅在河北地区，就有三四百人卷入“矿机”骗局当中， 全国涉及金额数亿元····

11、“钱宝网”一审宣判，主犯张小雷获刑15年，没收个人财产1亿！！！

今天，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。

钱宝网公开宣判

南京市中级人民法院经开庭审理查明：2010年12月，2012年7月，被告人张小雷用线下非法集资的资金在南京市设立由其实际控制的江苏钱旺网络科技有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司，并以上述二公司为依托组建完善“钱宝网”，以常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”上“交押金、看广告、做任务、赚外快”的方式，在线上向社会公众非法集资。其间，张小雷隐瞒将集资款少部分用于生产经营，大部分用于以新换旧、个人挥霍消费等事实；通过设立或收购关联公司，对外夸大经营规模和投资价值、赞助相关活动等方式，骗取集资参与人的信任，持续进行非法集资，至案发时造成线上集资参与人巨额本金未归还。2017年12月26日，张小雷向公安机关投案。

案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、扣押、冻结了被告人张小雷个人银行卡及“钱宝系”相关企业账户资金及其他相关涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关，并继续追缴违法所得，按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定，本案财产刑执行时，退赔集资参与人损失优先于没收财产刑的执行。

南京市中级人民法院认为，被告人张小雷以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处，张小雷具有自首情节，积极配合办案机关追赃挽损，当庭认罪悔罪，可以依法从轻处罚，法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

人大代表、政协委员，专家学者，新闻记者，部分集资参与人代表共50余人旁听了宣判。

12、“民族资产解冻”诈骗集团被打掉 伪造公文证件 收取百万“众筹

通过伪造政府公文、证件等，编造“精准扶贫”“爱国富民”等虚假公益慈善项目，利用微信群等方式发展人员，实施诈骗。日前，这起涉及全国19万余人、涉案金额700万元的“中华圆梦新时代慈善基金会”网络诈骗案的17名犯罪嫌疑人被山东省招远市检察院批准逮捕，9名犯罪嫌疑人被取保候审。

截至案发，已查明“中华圆梦新时代慈善基金会”发展的全国会员约19万人，其中山东会员1.7万余人，包括烟台会员1000余人、招远会员100余人；犯罪嫌疑人褚某共计骗取约700万元，除少量用于购买虚假证明文书以及发放奖金外，大部分由其掌控。目前，该案还在进一步侦查中。