一境外机构靠网络传销敛财惊动国际刑警非法基金网站被封国内近千人参与集资涉案金额达2000万

晨报抚顺讯（记者李战洲）投资8000元，30个月后，8000元本金将变成40万元！发展一个下线有800元的提成。

面对如此诱人的回报率，她投资16万元，下线达到50多人。

最终，她不但没有看到自认应得的112万，还因非法经营罪被判刑。

举报

近千人集资玩“基金”

昨日，抚顺市新抚区检察院侦查监督科邱颖检察官介绍了案情。

2007年10月，抚顺市公安局经侦支队接到清原满族自治县群众举报：有人在清原县利用“瑞士共同基金”（以下简称“基金”）进行非法集资诈骗活动，2007年8月，这家基金突然消失，他们的投资血本无归。

举报者称，清原县有近千人参与集资，集资金额达到2000万，由于回报率高，不少集资者甚至卖掉房子和车。

2008年5月，主犯王萍（女）等人落网，而另一重要嫌疑人王然（女）在逃。

今年2月27日，被列为网逃的王然被长春警方抓获。

通过调查，检察机关发现，基金是一家靠网络传销敛财的境外机构，2007年8月，这家机构的官方网站因被国际刑警组织调查而关闭，同年9月，马来西亚证券委员会等部门以该网站在其境内从事非法融资活动，而将其封杀。随后，英国等国也先后封杀该网站。

“25%的月回报率，300%的周期(15个月)收益率，投资8000元30个月可变40万！”基金网站上的投资宣传让检察官既感到好笑又吃惊。

玩“基金”

她精神“几乎崩溃”

2009年12月，王萍因犯非法经营罪，被判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金6万元。

王萍交代，2006年11月，她去新加坡时认识了男子沈某，沈某向他介绍了网络基金。沈介绍，投资者必须用美元投资，每单1000美元（当时约合8000元人民币），介绍一个新的投资者会得到100美元的奖励，投资获利还会被转入基金自己的股票再次获利。

为了验证沈的说法，王萍去马来西亚“考察”后才累计投资16万余元。回国后，她开始发展下线王然等人，截至案发，这个非法经营团伙共有成员50余人。

据王萍交代，基金给每个客户开一个网上账户，国内的下线把人民币打入上线的卡内，上线再把钱打入她的卡内，最后沈某将人民币按照当天对美元的汇率兑换成美元。

王萍计算，到2007年7月初，她投资可收回112万元，她想把这些钱都取出来时，但基金方却说要到10月份才能取钱。

2007年8月，基金网站突然关闭，沈某说是海底电缆故障所致，但很快王萍得知因涉案基金网站被封闭。她感觉上当了，精神“几乎崩溃”，三次因心脏病发作入院，出院后仍感精神恍惚。

提醒：警惕网络传销

检查官邱颖介绍，网络传销已经成为传销新模式，目前网络传销大概有三种模式。

一是通过网络推销产品，发展下线，这和传统的传销手段相似。

另外靠发展下线会员和增加广告点击率给佣金回报，也容易发展成非法集资。

第三，交一笔资金，取得网络会员资格，再发展下线，这种方式最多见。

尤其随着股市、基金热的出现，一些非法经营者正在通过网站广告、博客、QQ等传播集资信息，市民稍不留意就会掉进陷阱。

“网络非法经营传播快，影响面积大，跨地区跨国传播，打击难度大，市民一定要警惕。”邱颖表示。

（文中涉案人物均为化名）