币圈观察   2021-02-08

宗客网卢明昌最新消息: “宗客网”集资诈骗案开审：造成损失16亿元

 

11月17日，上海市第一中级人民法院对被告单位崇逸（上海）商贸有限公司，被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资诈骗案一审公开开庭审理。

公诉机关指控：2013年11月，被告人卢明昌注册成立日月昌投资控股股份有限公司，于2018年1月更名为崇逸（上海）商贸有限公司（下称“崇逸公司”）。

2016年3月至2018年8月，卢明昌结识被告人张赣鄂，双方共谋以宣传所谓“宗祖文化”、搭建网上商城推销土特产为名，实则以高额返利向社会公众非法集资，并组建了以崇逸公司为中心，以宗客网电子商务（上海）有限公司、上海宗客实业有限公司、上海宗客驿站商业管理有限公司、上海日月昌集团有限公司、上海春蕊贸易有限公司等公司为经营主体，由崇逸公司统一管理各公司人事、财务、资金的“宗客网”经营体系（下称“宗客网”）。

2016年3月起，被告人卢明昌、张赣鄂陆续招募被告人戴炳康、陈志刚、严育升加入“宗客网”，创建并开发宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等作为融资平台和推广媒介，在未经有关部门批准的情况下，采用媒体推介、宣讲讲座、口口相传等方式，承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售“宗客网”商品等形式，向社会公众非法集资。

2016年3月至2019年5月，“宗客网”累计签订投资合同金额52.69亿余元，累计收到投资额28.6亿余元，造成实际经济损失16.04亿余元，其中部分钱款被用于“宗客网”存货购置、运营费用、对外投资、归还债务及个人挥霍等。

案发后，被告人陈志刚接公安机关电话通知后主动到案接受调查，如实供述了主要犯罪事实。

 

 

公诉机关认为，被告单位崇逸公司及其直接负责的主管人员卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关出示了相关证据。各名被告人的辩护人针对行为定性、犯罪数额、主从犯区分、自首、坦白的认定等问题发表了相应意见。

 

庭审持续到16时25分。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

 

 

【提示】

宣传“宗祖文化”、设立众多公司作为经营主体、创建并开发宗客商城APP、搭建网上商城推销土特产、成立“宗祖风情”微信公众号进行推广……本案中，“宗客网”的一系列招数有板有眼，极具迷惑性，俨然一副勇立时代潮头的电商新锐的模样。

 

其实，“宗客网”的运营模式和当年轰动一时的“龙炎电商”非法集资大案类似：承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售商品……

 

要防范电商类非法集资骗局，关键还是在于要抵制高利诱惑。务必牢记，高收益高风险，不要被所谓的“高额回报”冲昏了头脑！

 

 

来源：“上海一中法院”微信公众号

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