8月21日，广东省韶关市武江区人民检察院对外披露了一起非法吸收公众存款、诈骗案的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到，该起案件涉及到“马铃薯项目”、“民族资产扶贫管理委员会”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”、“四川智天”、“朗讯一脸通”等原始股权项目和民族资产解冻类骗局。

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诈骗罪

该起诉书上显示，2016年，被告人谢某经上线肖某某介绍加入“民族资产扶贫管理委员会”，并被任命为该项目广东省巡察部部长。之后，谢某介绍被告人曾某某、王某加入“民族资产扶贫管理委员会”。

2017年，谢某经上线谢某某介绍加入中国隆源集团马铃薯项目，并被王某某任命为“马铃薯项目”广东省负责人。谢某介绍曾某某、王某加入马“铃薯项目”后，按上线人员的指示，相继在韶关市组建组织架构，组织内层层任命，各司其职。

谢某等人员建立百余个微信群，在微信群中，以“民族资产解冻”、“民族大业”、“精准扶贫”为口号，许以空头承诺，骗取以中老年群体为主的下线人员加入“组织”。

曾某某、谢某等人在微信群中宣称加入“组织”是为民族复兴、国家大业做事，只要缴纳个人信息资料以及几元、几十元、几百元不同的项目费、报名费、会员费、办证费，就可以待“民族大业”完成后，获得几十万元甚至几百万元等不同的“扶贫款”、“有功人员奖励金”等高额回报，骗取会员缴纳会费和项目费。

至案发，谢某、曾某某等人在“民族资产扶贫管理委员会”项目中收取各种项目报单费18945元；在“马铃薯”项目中收取各种项目报单费219217元。

非法吸收公众存款罪

2017年曾某某从赵某处非法引入贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称：“北斗吉祥”）公司原始股权项目；2018年非法引进北京桑杰丝路网络科技有限公司（以下简称：“北京桑杰”）公司原始股权项目，并推荐给胡某某、谢某甲等人；2018年谢某非法引进四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：“四川智天”）；2019年从付某某处非法引进沈阳朗讯科技有限公司（以下简称：“朗讯一脸通”）公司原始股权项目，并推荐给曾某某、张某某等人。

张某某、曾某某、谢某、胡某某为谋取高额返利，按上线人员的指示，以微信组群的方式，在微信群中宣传售卖原始股权，公开向社会不特定人员非法吸收资金，致使吸收的资金无法返还。

至案发，张某某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”原始股权款合计184万余元；曾某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”原始股权款合计116万余元；谢某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”原始股权款合计24万余元；胡某某收取会员购买的“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”原始股权款合计24万余元。

武江区人民检察院认为，被告人曾某某、谢某、王某、张某某、胡某某、李某以非法占有为目的，诈骗他人，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人曾某某、张某某、谢某、胡某某公开向社会不特定人员非法吸收资金，致使吸收的资金无法返还，其中，曾某某、张某某数额巨大，谢某、胡某某数额较大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。