先前，CertiK对KYC黑市交易、艺人聘请及其KYC交易曾经做过一些调查。包含Telegram和Discord的各种服务平台上也有售卖已经通过KYC检验的Web3.0交易中心帐户服务项目，包含KYC艺人交易等。禁不住使人们猜疑，那样账户交易主题活动是不是在暗网上都十分猖狂。

通过我们对交易KYC账户调查数据显示，状况很有可能并不是这样：CertiK对300个暗网市场的KYC帐户欺骗性交易剖析表明，仅有4%与Web3.0 KYC诈骗广告有关。

调查背景详细介绍

KYC（客户背景调研）是金融服务供应商向客户销售金融信息服务产品的时候必须遵守的司法程序之一。这种相关要求顾客证实他的真实身份——应用身份证明材料和其它个人记录促使金融企业可以更好的识别风险并检测全部类别的金融犯罪，包含诈骗、洗黑钱、和恐怖组织主题活动有关的股权融资及其盗取别人真实身份等。

依据金融服务特性，一些我国可能规定：搜集其顾客的身份证信息、根据及时更新真实身份文档对顾客进行评价、筛选客户买卖并高度关注关键角色等。

听上去也许非常复杂，但这便好似普通大众办理贷款一样，都要对于我们的环境、个人信用等展开调查。实际上用过中心化交易所的人更很有可能很了解其中一些作法。但是Web3.0生态系统中的半密名特性和相对比较一个新的特性，促使传统式金融监管机构对该领域执行KYC尤其艰难。这不缺由多种多样原因导致，主要包括很多交易中心都安装到了金融体系监管比较灵活的司法管辖区经营，但这些司法管辖区绝大多数无法依照国际性统一规则对金融投资平台进行管理。

现阶段的监管环境，很有可能为不法之徒在运用中心化交易所（CEX）展开洗黑钱和转移资金层面造就了机遇。用于逃税的其中一种方法是什么：根据欺骗性KYC帐户来获取资产。

我们可以通过阅读文章《对话地下团伙「KYC」演员，揭开伪造KYC产业链面纱》本文得到其他信息。此项调研关键主要是在Telegram、Discord和其它社交网络平台上的欺骗性KYC市场销售（聘请艺人等试图用诈骗方式根据KYC认证等）。但是，我们也想更加深入掌握这样的活动有多少个发生在暗网市场。

暗网市场往往与违法犯罪服务项目相关，包含售卖失窃数据信息、信用卡信息、恶意程序、聘请网络黑客、交易吸毒和武器装备甚至内脏器官等。

剖析暗网市场里的KYC市场销售

在暗网进行分析是有一定许多困难的。科学研究必须采用独特电脑浏览器开展，或者利用配备另一个网页浏览器来浏览。该电脑浏览器容许大家浏览以后缀名.onion为结尾网址URL。但是这些URL常常“变幻无常”，并且当网站域名使用者出自于安全性目地移动在线位置后，这种URL往往会不会再活跃性。这也使得对暗网市场的浏览和调研明显比表面看起来繁杂的多。一个URL今日或许还“在情况”，明日便会被一个失效URL替代。

大家从一个包括300好几个暗网市场连接数据库逐渐展开调查，并评估了它对KYC账户销售状况。在最初300个URL中，仅有182个被恰当基因表达。在这里182个完整的详细地址中，102个是无效链接，80个是正在运行的活跃性连接。在剩下的正在运行的活跃性连接中，只要12个与KYC帐户市场销售或其它汇钱服务平台（如PayPal）的欺骗性KYC广告相关。

暗网市场库中活跃性和不活泼链接总数

该库中仅有27%链接是合理连接。在售卖KYC帐户或KYC提供服务的市场中，合理连接的总数只占总量的4%。

不但举办KYC的CEX帐户广告总数非常少，每一个平台中广告数量几乎很少。下面的图显示出了与KYC服务销售有关的供应商在大多数市场的分布特征。

大家按现阶段列举的广告数量检查了三个人气值最高广告和供应商，主要包括Nemesis、MGM Grand和Ares，每一个市场都是有10个以上的广告。虽然这种市场里的广告数最多，但实际上有大概一半的广告连接不再详细，或者来源于同一供应商的转帖。

尽管KYC广告在每一个市场上各有不同，但是都带来了关于服务供应商以下的基本资料：供应商登录名、供应商总营业额、供应商评价数量、供应商定级、产品报价、商品描述。

Paxful.com KYC账户广告实例 来源：Ares Market

在检查这种广告时，我们也可以看得出他们绝大部分是来源于同一供应商。在咱们对于该三大市场的检查时，还发现了有六个供应商具有独特的登录名。但是，这种广告内容说明这种每一个中科数控，仅有四个（不能重复的）艺人，其中两个在各个市场采用了不同类型的登录名。（根据这种广告内容就是一字一句完全一样）。以下是这种艺人的名册，以及他在Nemesis、MGM Grand和Ares市场的有关供应商统计分析。

暗网中实时KYC艺人广告

尽管大部分供应商的分数排名非常高，但没有一定的销售量或评价来真真正正评定供应商影响力。如同淘宝网有一些商家的得分非常高，可是一看销售量基本上毫无或是没有什么点评。在其中只有一个供应商mikedoesittoo在Nemesis market市场上面有超出100个营销和37条评价，好几个评价全是五星定级。

汇总

总体来说，暗网中KYC的CEX账号买卖市场也并不大，就其对于领域整体的诈骗总数而言，在应用统计学上基本上无关。

因而我们可能会再次看到这样的KYC交易活动由Telegram和Discord上占主导地位，终究这种方式早已被Web3.0本人的及项目广泛使用并占有。这种社交网络平台不但比暗网市场比较容易浏览，而且还是绝大多数Web3.0爱好者“常驻地”。它们便捷性毫无疑问为犯罪嫌疑人造就了更多的便捷性。

来源：liurui