特拉维夫地方法院今天收到一份诉状，指控来自一名巴基斯坦希伯伦市 33 岁男子 Halmi
Gi 涉嫌通过其管理的论坛大量分享和出售被盗信用卡的信息。据称，他的论坛在全球有 130 万用户，引发大规模的诈骗。

甚至偷到月球

根据起诉书的内容，被告于 2008 年成立该论坛并一直管理到本月初他被捕。登录论坛是免费的，但用户可以购买 VIP，获得「新近」被盗信用卡的详细资料，这些卡很有可能仍可使用。此外，他还发布手册和指南，提供如何实施各类电脑犯罪、远程黑客攻击及远程操纵电脑或服务的信息和工具。

Halmi 还涉嫌对自己论坛上的用户实施诈骗。他以折扣价出售手机，但一旦用户转账，他就会在网站上屏蔽用户，不交货就拿走用户的钱。随后，再以用户的名义发布一条信息，感谢他自己给用户提供这么便宜的手机。

据说他试图说服调查人员相信他的行为并不是恶意针对以色列人，其中很多以色列人都是他的受害者。用 Halmi 的话来说：

我们是小偷，哪里能拿钱，我们就从哪里拿——不管是哪里，以色列、美国，甚至是月球，我们都会偷走花掉。

1,071 BTC 被没收

据控告，为了增加定位的难度，被告要求所有款项均以比特币支付。此外，Halmi 一直使用技术手段伪装自己的身份，在不同的比特币钱包之间进行多次转账，以掩盖其行踪，使用网络屏蔽服务，避免他与他的各类账户产生关联，还把部分财产转至亲戚名下。

以色列国家检察院认为被告洗钱的金额至少有 1071 个比特币，约为 3100 万新谢克尔（以色列货币）。在审讯期间，警方开创先例，没收了被告的比特币钱包并把其中的钱转到了警方钱包。如果他被判有罪，检察院还打算没收被告比特币钱包里的所有币。该案由以色列网络安全部门 Lahav
433 进行调查。

Halmi 被指控的罪行有：情节严重的信用卡诈骗（多重犯罪）；情节严重的骗取财物；为实施犯罪提供手段；违反计算机法和洗钱法。

作者：Avi Mizrahi
翻译：Bitcoin.com