早说MBI崩盘了, 没有人信, 深信的人还说这是水军, 是看不得别人好.

而最真实的情况是, 大头目都被抓了, 小头目还在忽悠下面的喽罗们.

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1月7日，骗了中国投资者5000亿元的MBI传销团伙创始人张誉发以及其儿子张依明、张志豪因涉嫌诈骗罪分别被柔佛州警方通缉。

柔佛州警方在追查MBI集团诈骗案件金流向时，进而发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前，警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人员。

柔佛州总警长拿督在新闻发布会上指出，张誉发目前已逃亡到泰国，其涉案的两名儿子则相信仍在国内，他们都了解公司的经营目的，并每月领取高额工资。

根据柔州商业罪案调查组的调查，为掩人耳目，嫌犯分多层转取赃款。并将其中的3.5亿令吉（约合近6亿元人民币）赃款，用于投资位于槟州的100套公寓和商业单位，其他用于投资比特币。

据了解MBI国际集团成立于2009年，总部位于马来西亚吉隆坡，2011年上线mface社交平台，2012年5月，启动MFC理财创富平台，2014年，mmall国际商城成立。MBI公司国际总裁叫张誉发，是马来西亚第三代华侨，祖籍广东潮州人。

MBI老总张誉发，儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭，指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行，该公司以金字塔老鼠会模式，叫民众出钱投资红岛咖啡，只要是会员，就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣，并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划，进行集资。最后这个计划破局，被骗的人超过3000人，涉及金额大约1500万或更多！

王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后，并没有收手，联手弟弟拿督王梓骅（已经多次改名）一起成立圆梦集团进行诈骗，该公司承诺，只要把钱投资在圆梦集团，他们有专人替你到世界各地赌场赚钱，每个月固定回酬给你，18个月后，连本带利可以得到1000%，投资100万的可以拿回1000多万！整个亚洲，中，港，新马泰。最少被扫掉60亿马币！一家人从此人间蒸发。

张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后，他开始接触到smicap这家公司，SMICAP，这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查，更名为finnciti，继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团，成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式，几乎抄袭smicap和finnciti。

2012年，何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团，何振球明知该活动涉及传销，仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动，牟取暴利，通过建立群组、工作室等方式，进行“MBI”传销的宣传和会员招募。

截至2015年1月案发，何某球等人，在我国境内发展会员高达20余万人，涉案金额高达2953万余元。

2016年9月8日，沛县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等，并处罚金60万元到10万元。

据公开报道显示，到目前，椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等多省市警方，先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人，已有斤百名骨干人员已经获刑。

例如，去年9月，重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案，先后抓获多名传销骨干人员，并被提起公诉。

2015年7月至2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人，经推荐人介绍先后加入“MBI”传销组织。为方便从事“MBI”传销活动，介绍发展更多下线，牟取非法利益，各被告人通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察“实体” 经济活动、召开分享会、集中授课和个别讲解等形式，进行MBI宣传积极发展下线。

此外，10名被告人分别建立了 “长寿粉丝交流群”、“心向远方、爱在彼岸”、 “走进这里是缘”、 “追逐梦想”微信群、 “快乐粉丝交流群”、 “MFC粉丝群、“爱拼才会赢”、“相逢是缘，交流群”、“朋友聊天M长寿”、“爱心群”等微信群，进行“MBI”传销组织的宣传、交流互动和推广。

为调动传销人员的积极性，发展更多会员，何某、肖某某等被告人还通过安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察、召开分享会等方式积极发展下线壮大该传销组织。

经鉴定，何某等10名被告人先后发展下线2063人到527人不等，分别收取2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。

长寿区人民检察院认为，何某等10名被告人组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯了刑法规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处各被告人5年6个月到1年8个月不等的有期徒刑，并处30万元到8万元不等的罚金。

文章来源：中国报、鹰鉴等