币圈观察   2021-03-17

深度|“中国物联网分红卡”“阳光养老基金”“为民扶贫”“中国梦合法平台”民族资产解冻”骗局揭秘:

大家都希望通过投资理财实现“钱生钱、利滚利”，但在投资过程中，需小心遭遇电信诈骗。尤其在网络上看见号称低风险高收益的投资项目时，更要小心，也许网络那一头的人正盯着你的本金。 “民族资产解冻”卷土重来2019年6月，湛江市公安局从反诈中心及霞山公安分局等相关部门抽调精干警力成立专案组，对一起涉嫌民族资产解冻诈骗案件展开调查。经侦查发现，以“人民军十一集团军军长”宗某香和“副军长”李某为首的团伙涉嫌利用多种项目实施民族资产解冻类诈骗。 ?

据了解，该团伙全称“十一集团军3军”，成员约110名（其中主要成员51名）。“军级”主要成员5名，“军长”宗某香。“军级”下设3个“师级”，主要成员10名，“师长”分别为李某兰、张某良、付某香。3个“师级”各下设3个团级，共9个团级，“团级”主要成员共27名，“团长”分别为高某和、高某军、曹某俊、刘某珍、王某芬、胡某华、常某军、于某杰、曾某。军、师、团、营级各设财务部部长、统计部部长1名。另外，2师加设组织部部长1名。该团伙通过建立军、师、团、营四级人员架构，在微信群中以“拉人头”方式拉拢会员，建一种类似传销的运营模式。虚构“中国物联网分红卡”“阳光养老基金”“为民扶贫”“中国梦合法平台”等10余种项目，承诺在该特定项目实现盈利后将给予高额分红，通过要求入群会员缴纳钱款实施诈骗。该团伙最低级别营级主要成员收取底层会员的钱款，按照固定比例提成后，逐级上缴至团、师、军三个级别主要成员，主要赃款最后流向电信诈骗团伙。经过近半年的缜密侦查、循线深挖，专案组逐步摸清霍某芹等人犯罪团伙的组织架构及40名主要涉案人员的相关信息，以及位于全国15个省（直辖市）的40个诈骗窝点具体情况，并固定了大量犯罪证据。2019年12月4日，湛江警方从市公安局相关警种部门和各县（市、区）公安机关抽调200余人次警力，分成40个抓捕行动小组，对宗某香等人特大民族资产解冻诈骗团伙涉案嫌疑人实施统一抓捕。在窝点所在地公安机关的大力支持下，专案组于当日上午9时展开行动，成功摧毁了该特大民族资产解冻类诈骗团伙。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人33名，捣毁犯罪窝点39个，现场缴获作案手机34部、电脑15台、银行卡107张和其他作案工具一大批，初步冻结涉案资金20万余元。 超高收益项目突然“爆仓”A先生是个小有所成的生意人，经常关注一些投资消息。2019年11月，A先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。关注了一段时间后，A先生被境外炒比特币的投资项目所吸引，于是联系了发布消息的人。按照对方提供的一个投资平台网站及操作指引，今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入人民币10万元。投入这笔钱后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”：最高的时候，10万元的“收益”能达3、4万元。他不断追加投资，不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户汇入人民币310万元。2月底，A先生突然被平台通知，他投资的项目“爆仓”了，钱款大幅亏损。同时，平台账户内的余额根本无法提现。这时他才醒悟遇到电信网络诈骗，于是立即向警方报案。广州白云警方接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。据了解，A先生最高一笔转账资金达人民币100万元。通过追查这笔资金的流向，警方发现诈骗分子得手后迅速将资金转入多个账户，层层流转，混淆视听，隐蔽资金的真正去向。通过对案件所涉及的账户细致分析，警方从千头万绪中捕捉到一点——部分资金流向的账户开户信息都指向广东，可能有团伙为诈骗犯罪进行“洗钱”操作。通过进一步追查和印证，警方逐步摸清一个以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男，28岁，均为广东人）为首的“洗钱”团伙。

? 4月底，广州白云警方根据线索兵分多路，分别在揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人抓获归案，缴获涉案电脑1台、手机17部、银行卡80张以及U盾一批，成功斩断这条“洗钱”灰色产业链。 警方提醒树立正确的投资理财观念。天上不会掉馅饼，谨防“高额回报”“快速致富”等投资 陷阱。投资应选择正规渠道，投资前要详细了解其资质或实地查看情况。不轻信网络投资理财推介，更不要向他人推介相关信息，以免成为不法分子的帮凶。积极举报相关犯罪线索。如不慎受骗，及时报警。

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