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2019-10-25
波兰警方不仅抓捕Crypto Capital CEO且直接将Bitfinex列成了洗钱嫌疑人
今日早间报道,Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入国际毒品集团并利用Bitfinex进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。针对此事Koi Trading的法律总顾问,Harry Zhou对金色表示,Crypto Facilities 总裁在波兰被捕代表了: 1)美国再次成功跨国要求联合执法。上次是希腊,这次是波兰。 2)波兰曾是 Bitfinex 银行账号所在地。这次逮捕行动中,波兰警方不只是抓捕了Crypto Facilities的人,而且直接将Bitfinex列成了洗钱嫌疑人。 3) Crypto Facilities 在美国曾帮 Bitfinex 做美国充值码。之前一人已在美被联邦政府逮捕,一以色列人在逃。
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