1月24日消息，据The Block报道，本月早些时候， ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈而被拘留，台湾检方今天请求台北法院以涉嫌洗钱和欺诈罪拘留ACE Exchange总裁Chenhuan Wang。台北地方检察官办公室表示，周二，警方突袭了台湾北部的多个地点后，Chenhuan Wang和其他四名嫌疑人一起被检察官传唤。Chenhuan Wang也是律师事务所Chien Yeh law offices的合伙人。根据检察院的说法，在审讯之后，检察官向法院提出了对Chenhuan Wang和其他四名嫌疑人进行拘留和限制探视权的请求。

此前1月5日消息，台北市警方在对包括Ace Exchange总部的在内的多个地点进行突袭后逮捕了Ace Exchange创始人David Pan和其他14人，并指控这些人通过虚假的加密货币声明欺骗投资者，非法获利约2亿新台币(约合640万美元)。