1inch 2022 年以来已对数百万个钱包进行了 AML 风险筛查，识别了数百个高风险地址。自 2022 年 8 月以来，TRM 的 API 已经对各种 1inch 产品进行了钱包筛查，这导致该接口限制了某些地址访问其服务。TRM API 每月筛选的钱包数量正在稳步上升。 在 TRM 的 API 检测到的各种风险中，与儿童性虐待材料供应商、诈骗以及被黑客入侵和被盗资金相关的风险是 1inch 最终决定禁止访问其产品的地址中最常见的。根据 TRM 的 API 检测到的任何特定钱包地址的风险因素，1inch 系统地限制用户连接到 1inch dApp、1inch Wallet 或 1inch 的 API 或通过这些服务进行任何交易。如果用户认为他们的地址被错误地限制，他们可以请求进行手动审核。1inch 要求解析者接受包括客户身份验证以及钱包筛选检查在内的验证流程，以获得解析 Fusion 模式交易的权利。TRM 的 API 筛选钱包，而解析器上的 KYC/KYB 由第三方服务执行。