2 月 18 日，据彭博社报道，一份于上周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行 Deltec Bank & Trust Ltd 被指控向 SBF 提供「秘密」信贷以购买 Tether（USDT）。据悉，该文件是 SBF 欺诈案受害者律师提起的案件的一部分，他们正在寻求向包括 Deltec 在内的参与者追回损失。 文件显示，对冲基金 Alameda Research 部分利用了 Deltec 价值数十亿美元的秘密短期信贷额度，用于增持 USDT，而 Tether 并未在此案中被起诉。此外其还声称，Deltec 通过在 FTX 和 Alameda 的账户之间转移资金，帮助 SBF 挪用客户资金。诉讼称，Deltec 有足够的理由怀疑这些转账。 芝加哥 Venable LLP 的 Deltec 律师 Desiree Moore 表示，在 FTX 的不当行为被公之于众之前，Deltec 及其董事长 Jean Chalopin 并不知情：「新的指控在很大程度上依赖于个人未经证实的陈述，据我们所知，这些人正在与原告和解，以换取提供信息。」 律师们在文件中表示，Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 在和解谈判中与他们合作，并交出了 7000 页的 Telegram 聊天记录。