2月18日消息，据彭博社报道，一份于周五向佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供价值数十亿美元的“秘密”短期信贷以购买Tether。文件中还声称，Deltec通过在FTX和Alameda账户之间转移资金帮助SBF挪用客户资金。据悉，SBF旗下公司于2018年开始在Deltec开设账户，部分原因是为了更容易获得Tether。根据诉讼，Alameda只需将其在Deltec账户中的资金转移到Tether的账户中即可购买代币。从2021年开始，Deltec给予Alameda三天的宽限期来支付其购买的Tethers，实际上为该基金提供了短期信贷额度。该银行没有向其他客户提供宽限期，Deltec的一名高管告诉Alameda的交易员要对此保密。这种“秘密信贷额度”有时超过20亿美元。随后Alameda将这些代币出售以赚取利润。Deltec律师Desiree Moore对此表示，该银行及其董事长Jean Chalopin在FTX的不当行为被公开之前并不知情。