世链快讯
上海市检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》，利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显
6 月 12 日，上海市检察院召开新闻发布会，发布《2023年度上海金融检察白皮书》。白皮书显示，外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新，利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显，参与犯罪的主体呈现多样化特征。金融领域法律供给需进一步增强，监管规则亟需完善和明晰。如我国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势，但在实践中，还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题，针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。再如现有法律层面对期货配资业务没有明确的禁止性规定，刑事认定存在一定困难。
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