据 Bitrace，近期业内出现犯罪分子利用 VAOTC 商家和外汇商家的业务特性，有针对性地实施金融诈骗，以空头支票为诱饵，骗取受害人的虚拟币或者人民币的事件。Bitrace 接到受害人报告的团伙，在短短三天内成功作案两次，非法获利高达70万美金。空头支票欺诈实际上是非常经典的传统欺诈手法。根据部分国家的银行支票规则，转账方可以在24小时内撤销支票，即使转账方没有撤销支票，支票也可能因资金不足、签名不符等因素无法到账，但是，收款方都会收到银行发出的“到账”通知。不熟悉这一规则的用户往往会误以为资金“汇入”即意味着“到账”，因而在“交易完成”后惨遭撤回。投资者与 VAOTC 业者必须保持警觉，核实信息，了解支付流程，以及做好 KYT 调查。