资金盘被立案调查，交易所全员被抓，币圈再迎抓捕潮。在监管的重拳下，一大批资金盘项目仓促跑路，庞氏骗局，终于崩塌。许多交易所宣布，不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前，交易所的员工们匆匆离职，竞相逃离。

据知情人透露，很多行业媒体曾参与发币，或者为资金盘站台，“风险都很大，很多已经跑路，去了东南亚”。恐慌迅速代谢。提币，成为许多币圈玩家的共同选择。有从业者感慨，币圈这轮监管的速度要远胜于“ 9·4”。而在此之后，区块链行业也将得到新的净化。

01资金盘跑路潮

2019年，币圈最火爆的，就是资金盘。而今，监管重拳出击，砸向了这些打着区块链链旗号的骗局。号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链，日前被西安警方立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步，也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。涉案金额高达上百亿的PlusToken，今年6月就被警方查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图，但仍被当地警方拦截，遣返国。

近期，收到了近百条资金盘举报线索，涉及火牛计划，陀螺世界，掌上明猪等景点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路。实际上，跑路，是很多资金盘的唯一出路。

11月19日，有投资者反映，币圈资金盘项目EVC无法提现，疑似跑路。

EVC投资者陈翔“在二级市场，EVC的价格更从3块直接砸到3毛。” 从发行到跑路，EVC只经历了不到两个月。EVC到底是一个怎样的项目？资料显示，它由“ K-ONE联盟社区”推出，发行于9月25日。

EVC白皮书称，这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”，目的是提高广告资源的转化率，覆盖率和收益率。“但它的玩法，却和资金盘完全一样。”具体而言，投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后，投资者可获得8％-15％的静态收益。此外，拉人头还能获得动态收益。

EVC宣传资料显示，其月收益高达26.99％。当投资者发现EVC无法提币，在社群中询问项目方原因时，却发现社群已被项目方运营人员解散。愤怒之下，他们开始组建维权群。但讽刺的是，他们完全赔了钱，还遇到了项目方的无情嘲讽。陈翔透露，“ K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一，他也加入了某EVC维权群。但他并非来安抚的，而是来嘲笑的。“我已经在国外了，不割你们割谁，XX儿子们。”他说。

陈翔透露，权志龙真名叫谢子轩，和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人。K-ONE共识联盟社区自称是由内部区块链早期玩家，机构方，垂直媒体，社群大牛共同发起组成，有一百多个

02交流离场

资金盘的火爆，离不开交易所的助推。而最近的BISS交易所被警察重拳打击的消息，在交易所中引发了恐慌。

11月22日，长期媒体报道，北京警方已破获BISS非法数字货币兑换欺诈骗案，抓获犯罪嫌疑人多人。10月末BISS被暴露遭受警察“一锅端”的传言，只能坐实。但外界认为，BISS提供的“币股交易”或为涉案重点。所谓的股股交易，即投资者以数字货币出资，在交易所内部购买美股。这一产品存在两大风险点，一是违反外汇监管政策，二是平台可能造假，拿假股票欺骗投资者。“ BISS出事后，做币股交易的交易所，如HOX，BFX，都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。

11月23日，首席执行官交易所宣布下线三个币种，分别是B91，CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的传销币，资金盘。”张宇说。“监管来了，还在明目张胆割韭菜的交易所，都是顶风作案。”张源表示。在监管的铁拳之下，跑路，也成为了一些交易所的选择。

11月21日，IDAX发行公告，宣布将下一个平台平台币IT交易。用户未卖出的IT，则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“ IDAX股权”。许多投资者将这一公告解读为“ IDAX跑路了”。

实际上，IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT后，锁仓两年的收益可高达1250％。曝光的另一个资金盘交易所“牛顿”（详见：《 43天成为全球第二大交易所的牛顿，背后却藏着资金盘陷阱？》），也已发布公告”软跑路”。

公告称，“为确保忠实的牛顿玩家有足够的NT”，牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT。、，“为了维护广大用户利益与NT价值”，平台决定将这些NT以每月10％的比例，分10月发放。有投资者这样的评价，“牛顿在说，我们不承认崩盘，也不承认跑路，但你们的USDT确实被我们拿走了。”资金盘交易所纷纷跑路，而国内的二三线交易所，则纷纷与国内投资者撇清关系。宣布“不再为中国用户提供服务”，是它们的共同选择。

例如说，11月23日，作为EVC上线的三家交易所之一，QBTC发布公告，宣布将公司业务转移至乌克兰，并停止对中国大陆地区用户提供服务。抹茶，Btuex等合并交易所，也纷纷发布公告，宣布停止对中国大陆用户提供服务。但事实上，大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器，提供法币撮合平台”的方式，为国内用户提供服务。有时候，表态甚至会演变成一场闹剧。

11月25日，一个ID为“ ZB中币”的微博帐户设定，ZB交换已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣，称平台正常运营，从而微博定位在深圳。然而，很快有网友指责ZB，称否认传言即意味着平台仍然为中国大陆提供交易服务，而这直接与国家政策抵触。陷入尴尬境地的ZB，最后删除了辟谣谣微博，在微博转发了一条语焉不详的公告，回避了是否为中国大陆用户服务的争议。

03人潮散去

“这一波监管对交易所的影响，远胜于两年前的'9·4'。”张源说。2017年9月4日，过渡等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，引发币圈震动。此后，火币，OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。目前，兑换交易所监管趋紧，许多投资者也开始出现恐慌。提币，成为了很多人的共同选择。“在一个

曾经，交易所是币圈最吸金的行业，他们大多收入不菲。然而，现在，他们正在争相逃离。

例如说，有媒体称，近日被官媒点名批评的BiKi交易所，便出现了员工大批离职的情况-他们不想像BISS员工一样，“上班上到监狱里”。在P2P疯狂吸金的时代，许多P2P公司大举招人。为了逃避监管，他们发工资不用银行卡，或者让财务保留成对的现金，直接发到员工手上。最终的结局，是员工们收到警察通知，要求退还P2P公司工作期间的全部收入。“几年时间，全部白干。”

一位P2P从业者感慨：“给还在区块链链行业'一线'工作的朋友一些建议，能换工作的换工作，能辞职就辞职。”

日前，币圈知名度KOL“陈女侠”（女侠区块链）已被警方控制。今年早些时候，“陈女侠”出任BISS CMO，负责BISS交易所市场业务。有消息称，她被抓或与BISS事件有关。一位知情人士称，一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路，“大部分都去了东南亚”。“和项目方走得太近，帮忙做宣发，喊单，引流的媒体和社群，同时监管打击范围之内。”张源说，“币圈的抓捕潮，现在才刚刚开始。” ”监管来了，交易所，资金盘，传销币，纷纷跑路。

这个曾经极度疯狂的市场，迎来了冰点时刻。而这，是早已注定的必然。