据南非媒体报导，当地投资者可能失去了他们投入投资集团「BTC Global」的 5,000 万美元资金。

该报导指出，有超过 27,500 名来自南非、澳洲和美国等地的投资者受影响，目前已知涉案金额超过 5 千万美元，并可能随著更多受害者出面而增加。

调查机构发现，这家名为 BTC Global 的公司哄骗众多投资者购买比特币。然后鼓励他们把这些资金交出来进行投资，作为回报，他们每周将获得 14％的利息。

南非重大犯罪调查局 (俗称「飞鹰组」) 的发言人表示，调查尚处于起步阶段，他也不能认定这是否为庞氏骗局，而商业犯罪部门正以 BTC Global 违反《金融咨询和中介服务法案》进行调查。

让案件更加复杂的是，BTC Global 官方网站发出一则公告，宣称集团的基金经理人 Steven Twain 在 2 月 18 日便失踪了。公告写道：

Steven 没有读取讯息，Steven 也没有联系领导层或管理团队中的任何人。如果有任何人知道如何与他取得联系，请通知我们。

然而，有关 BTC Global 是庞氏骗局的指控在过去就已经出现，例如有网友在媒体平台上发文 ，质疑「Steven Twain」这个身分实际上并不存在。

这个投资集团的倒台引发了一系列死亡威胁，其管理者之一 Cheri Ward 已申请了保护令，因为有一位投资者声称 Ward 要为此事负责。此外，Ward 还对另一名威胁她的人提出了刑事指控。