美国司法部（DOJ）已经对一家加密货币汇款服务商Payza提起了诉讼，指控涉嫌洗钱超过2.5亿美元，涉及包括庞氏骗局、传销和儿童色情制品在内的非法活动。

这起诉讼于2016年11月3日提交，但直到本周才公布。该诉讼还指控Payza及其联合创始人加拿大兄弟Firoz Patel和Ferhan Patel，无执照的经营货币兑换器业务。

于2012年3月开始涉嫌犯罪行为，该服务商及其共谋者有意在与各种犯罪企业有关的非法活动中洗钱超过2.5亿美元。

根据声明，Ferhan Patel于3月18日在底特律被捕，而Firoz Patel仍然在逃。

美国律师Jessie K. Liu说：“这起案件的逮捕和起诉表明，我们将大力执行旨在保护美国消费者的法律，资金转移业务需要在大多数州和司法辖区联邦注册并获得执照，包括哥伦比亚特区。消费者应该小心那些不遵守这些法律的人，他们可能是其他非法活动的掩护者。”

起诉书与2015年开始的一项调查有关。当时，Payza告诉当地媒体，司法部正在调查另一家公司Obopay，也是Payza前合伙人之一，并且Payza正在与当局合作。然而，起诉书称Payza及其共谋者对犯罪活动负责，Obopay并未意识到这一点。

起诉书没有具体说明这些非法交易是否涉及加密货币，但Payza自2014年起一直在帮助客户购买和销售比特币，并表示其在未来几个月内增加更多山寨币。事实上，Payza在3月19日的新闻发布会，也就是Ferhan Patel被捕后一天，宣布它将开始Dash交易。

在编辑本文时，Payza的网站域名被DOJ扣留。但是，该公司的社交媒体帐户已经开始将客户引导至一个带有.eu域名地址的新网站。

Payza在Twitter上发布的一份声明中承认，它目前“正在处理美国的一些法律问题”，但声称所有资金都是安全的，并可通过新网站访问。

Payza发布声明：“正如你们中有些人可能已经知道的那样，Payza目前正在处理美国的一些法律问题。我们目前无法提供任何具体细节。但请注意，这是一个指责，并不是有罪的证据。现在，我们正在努力解决这个问题，以及我们正在经历的技术问题，我们不希望你担心。”