在澳大利亚经营的加密货币交易所现在将受到澳大利亚金融情报机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。

新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括比特币、以太坊和Ripple）的权力。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，新法律受到数字货币交易所的普遍欢迎。

Rose女士说：“新法律将加强AUSTRAC的情报能力，以帮助DCEs实施系统和控制措施，以最大限度地减少将其用于洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的犯罪风险。”

“众所周知，这项改革将有助于保护他们的商业运作免受洗钱和恐怖主义融资的影响，同时监管也将有助于加强公众和消费者对该行业的信心。”

必须报告可疑交易

在澳大利亚设有业务部门的DCE现在必须在5月14日之前向AUSTRAC注册并履行反洗钱和反恐融资（AML / CTF）合规和报告义务。

在澳大利亚运营的DCE少于100个。到目前为止，已有约20家在AUSTRAC注册。

AML / CTF法案要求AUSTRAC注册企业收集信息以建立客户身份，监控交易活动并报告可疑交易或活动或涉及10,000美元以上的大量现金。

Rose女士说：“澳大利亚现在有更多机会促进与其行业和政府合作伙伴共享金融情报和与使用比特币和其他加密货币等数字货币有关的信息”。

“这些企业将收集并向AUSTRAC报告的信息将在打击严重犯罪和恐怖主义融资方面立即受益。”

加密货币和犯罪

澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）的报告指出，加拿大犯罪团伙增加加密货币活动是将澳大利亚的DCEs纳入AUSTRAC监管之下。

“比特币等虚拟货币越来越多地被有组织犯罪集团所利用，”ACIC在8月份发布的关于澳大利亚有组织犯罪的报告中指出。

“它们是一种可以在线匿名销售的货币形式，不需要依靠中央银行或金融机构来促进交易。”

有充分的证据表明，加密货币正用于丝绸之路3.0和瓦尔哈拉市场等黑网市场，以促进非法药物、枪支、易制毒化学品和儿童剥削材料的销售和贩运。

网络犯罪分子发起的勒索软件攻击通常要求用加密货币付款以避免被跟踪。

自去年年底出现高峰以来，全球范围内对加密货币可能滥用的一系列更为严厉的监管措施已使其价值暴跌。

自12月以来，最大和最受欢迎的比特币价值已经下跌了60％左右，以太坊下跌幅度更大。