全球执法机构与欧洲刑警组织之间的联合行动查处了芬兰加密货币交易所利用使用包括比特币在内的洗钱行为。

这项名为Tulipan Blanca的行动，芬兰、西班牙、美国和欧洲刑警组织的官员逮捕了11名与有组织犯罪团伙有关的人，犯罪团伙使用信用卡和加密货币从西班牙到哥伦比亚进行洗钱。

在犯罪团伙中共调查了137人，毒品资金被分成小额存入数百个银行账户。然后犯罪分子在前往哥伦比亚之前获得与这些银行账户相关的信用卡，并使用这些卡从银行账户提取现金。

调查显示，共有174个银行账户被使用，他们的现金存款超过800万欧元。声明说，犯罪分子转向加密货币进行洗钱时间还不长。

声明显示：一旦犯罪分子意识到现金提取和银行业务很容易追踪，他们就改变了洗钱方法，并转向加密货币，主要是比特币。

芬兰执法部门提供的指导意见显示，这些罪犯曾使用一个未命名的当地加密货币交易所将现金兑换成比特币，然后再将兑换成哥伦比亚比索。

去年，欧盟刑事情报机构欧洲刑警组织与国际刑警组织联合成立了一个工作组，以通过加密货币打击洗钱。该机构本周发布声明强调，它将继续打击使用（滥用）加密货币的犯罪分子。

该机构称：“随着加密货币越来越多地用于资助和开展犯罪活动，欧洲刑警组织将继续协调欧盟成员国及其他地区，以有效应对这一日益增长的威胁。欧洲刑警组织开办了专门培训课程，以协助执法人员确定有组织犯罪网络使用加密货币。”