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面临前所未有的大督查 币安被英国巨头银行除名
摘要：7月5日，英国四大银行之一的巴克莱银行已通知其用户，将停止向加密货币交易所币安付款。巴克莱表示："我们将停止通过信用卡/借记卡向币安付款，直至另行通知。"
7月5日，英国四大银行之一的巴克莱银行已通知其用户，将停止向加密货币交易所币安付款。巴克莱表示：“我们将停止通过信用卡/借记卡向币安付款，直至另行通知。”
停止向加密货币交易所付款，客户留在币安的资金何去何从？
初看这则消息的人或许会有点吃惊，但并不是无迹可寻。早在上个月26日，英国金融行为监管局（FCA）发布一则公告，要求Binance Markets Limited不得在英国从事任何受监管的活动，这或许与该公司反洗钱（AML） 标准的标准有关，但具体情况FCA并没有过多的透露。但肯定的一点就是FCA就Binance Markets Limited已经发布消费者提醒，禁止该加密货币交易所在英国从事任何受监管的活动。
据悉，此前英国银行在一定程度上面都会允许客户将资金从加密币交易所存进取出，但由于不同交易所之间存在着一定的差异性，合规标准也有所不同的原因，巴克莱银行考虑再三，并作出了此决定。但该银行随即表示，这一决定并不会影响客户从币安提取资金的能力，这主要是针对FCA向消费者发出警告做出的。
全球金融机构接连对币安开展调查，投资者如何看待
作为币安集团（Binance Group）的一部分，Binance Markets Limited并不是唯一一个未获得任何形式的英国授权、注册或许可证就在英国开展活动的公司。 据了解到，近段时间以来，币安接连受到多个国家的金融监管机构的调查，其中不乏有日本、加拿大安大略省、英国、开曼群岛、新加坡、泰国等，全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有的监管审查。
6月25日，日本金融厅(FSA)签发了正式警告函，指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册便经营数字资产的交易业务。
6月26日，由于加拿大国安大略省的对加密货币业务的监管义务日益增加，安大略省被币安列入“受限司法管辖区”范围，将停止向该省客户提供服务。
7月1日，开曼群岛金融管理局（CIMA）发公告称，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。该管理局表示，目前正在调查币安及其附属机构是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。
根据2020年《开曼群岛公司法》，在开曼群岛或从开曼群岛提供虚拟资产服务或托管服务，必须要符合以下两点；一是 根据《2020年虚拟资产（服务提供商）法》（"VASPA"）注册或获得许可，二要根据VASPA获得管理局豁免的现有受监管实体。
7月1日，新加坡金融监管局 (MAS)宣布，它将跟进全球监管机构的步伐，对币安在新加坡的子公司采取相应的监管措施。MAS称，目前币安亚洲服务(Binance Asia Services Pte）可限期在新加坡开展相关业务，该局将审查币安在新加坡提供加密货币相关服务的许可。
7月2日，泰国证券交易委员会(SEC)宣布对币安提起刑事诉讼，并向警方指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。SEC表示，目前币安在泰国的业务范畴属于数字资产交易所类型，今年4月份已对其发函警告，一直到现在都没有受到任何回复。
全球金融机构对币安的态度，从侧面也可以看出，现在银行正在仔细审查客户向交易所支付的行为。交易所要正视国家法律，不能通过其他的途径规避国家法律开展作业，投资者更是要使用具备当地许可的加密货币场所，方可避免被冻结资产等风险。
币安接连被围剿，数字加密货币行业或走回中间人老路
据调查发现，全球接二连三的监管行为不单只是针对币安这一个公司，整个数字加密货币的监管尺度正悄然收紧，而监管的紧程度将直接决定整个市场的成败。
有业内人士声称，加密货币不需要监督，并强调任何的监督行为都是对加密货币去中心化精神的违背。以比特币创立之初为例，它将中间人（银行和政府）排除在金融交易之外，在一定时候实现了资金无限制转移。他们表示，各种监管行为都可能使得加密货币重回中间人的老路，对加密货币的监管持反对意见，但事实上数字加密货币一直以来并未完全摆脱去中心化的体系，多少都有点沾亲带故的影子。
对于赞同对加密货币监管的人群来说，假如各国出台合理的监管政策，对该行业还是具有一定的积极作用。一般来说，国家出台政策支持并监督某个行业，势必会增强民众对该行业的自信心。换句话来说，消费者对数字加密货币有足够的信心，务必会进一步促使更多的人过来参与买卖加密货币。
停止向加密货币交易所付款，客户留在币安的资金何去何从？
初看这则消息的人或许会有点吃惊，但并不是无迹可寻。早在上个月26日，英国金融行为监管局（FCA）发布一则公告，要求Binance Markets Limited不得在英国从事任何受监管的活动，这或许与该公司反洗钱（AML） 标准的标准有关，但具体情况FCA并没有过多的透露。但肯定的一点就是FCA就Binance Markets Limited已经发布消费者提醒，禁止该加密货币交易所在英国从事任何受监管的活动。
据悉，此前英国银行在一定程度上面都会允许客户将资金从加密币交易所存进取出，但由于不同交易所之间存在着一定的差异性，合规标准也有所不同的原因，巴克莱银行考虑再三，并作出了此决定。但该银行随即表示，这一决定并不会影响客户从币安提取资金的能力，这主要是针对FCA向消费者发出警告做出的。
全球金融机构接连对币安开展调查，投资者如何看待
作为币安集团（Binance Group）的一部分，Binance Markets Limited并不是唯一一个未获得任何形式的英国授权、注册或许可证就在英国开展活动的公司。 据了解到，近段时间以来，币安接连受到多个国家的金融监管机构的调查，其中不乏有日本、加拿大安大略省、英国、开曼群岛、新加坡、泰国等，全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有的监管审查。
6月25日，日本金融厅(FSA)签发了正式警告函，指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册便经营数字资产的交易业务。
6月26日，由于加拿大国安大略省的对加密货币业务的监管义务日益增加，安大略省被币安列入“受限司法管辖区”范围，将停止向该省客户提供服务。
7月1日，开曼群岛金融管理局（CIMA）发公告称，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。该管理局表示，目前正在调查币安及其附属机构是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。
根据2020年《开曼群岛公司法》，在开曼群岛或从开曼群岛提供虚拟资产服务或托管服务，必须要符合以下两点；一是 根据《2020年虚拟资产（服务提供商）法》（"VASPA"）注册或获得许可，二要根据VASPA获得管理局豁免的现有受监管实体。
7月1日，新加坡金融监管局 (MAS)宣布，它将跟进全球监管机构的步伐，对币安在新加坡的子公司采取相应的监管措施。MAS称，目前币安亚洲服务(Binance Asia Services Pte）可限期在新加坡开展相关业务，该局将审查币安在新加坡提供加密货币相关服务的许可。
7月2日，泰国证券交易委员会(SEC)宣布对币安提起刑事诉讼，并向警方指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。SEC表示，目前币安在泰国的业务范畴属于数字资产交易所类型，今年4月份已对其发函警告，一直到现在都没有受到任何回复。
全球金融机构对币安的态度，从侧面也可以看出，现在银行正在仔细审查客户向交易所支付的行为。交易所要正视国家法律，不能通过其他的途径规避国家法律开展作业，投资者更是要使用具备当地许可的加密货币场所，方可避免被冻结资产等风险。
币安接连被围剿，数字加密货币行业或走回中间人老路
据调查发现，全球接二连三的监管行为不单只是针对币安这一个公司，整个数字加密货币的监管尺度正悄然收紧，而监管的紧程度将直接决定整个市场的成败。
有业内人士声称，加密货币不需要监督，并强调任何的监督行为都是对加密货币去中心化精神的违背。以比特币创立之初为例，它将中间人（银行和政府）排除在金融交易之外，在一定时候实现了资金无限制转移。他们表示，各种监管行为都可能使得加密货币重回中间人的老路，对加密货币的监管持反对意见，但事实上数字加密货币一直以来并未完全摆脱去中心化的体系，多少都有点沾亲带故的影子。
对于赞同对加密货币监管的人群来说，假如各国出台合理的监管政策，对该行业还是具有一定的积极作用。一般来说，国家出台政策支持并监督某个行业，势必会增强民众对该行业的自信心。换句话来说，消费者对数字加密货币有足够的信心，务必会进一步促使更多的人过来参与买卖加密货币。
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