据报道，韩国政府正试图在该国金融情报部门直接监督下开展加密货币交易。这将强制加密交易所遵循像银行这样的反洗钱指令。这是政府机构首次表示将监督加密交易。

反洗钱义务

韩国政府机构寻求对加密货币交易所的直接监督，韩国金融情报室（FIU）最近在金融服务委员会（FSC）的监督下举行了一次反洗钱政策咨询委员会会议。会议的目的是讨论打击洗钱和恐怖主义融资活动的措施。

“我们计划在反洗钱/打击恐怖融资（反洗钱/反恐融资）体系的直接监督下纳入虚拟货币交易所，”该委员会是由Maeil Business引用的。新闻媒体援引“立法已经在国民议会中引入”，阐述道：

这是政府机构第一次表示他们将监督虚拟货币交易所......当法案通过时，虚拟货币交易所将有义务监测可疑的洗钱交易并向金融情报机构报告。

需要直接监督

目前，由于加密货币不被视为金融资产，因此FSC和FIU对加密货币交易没有管辖权。监管机构必须通过银行监控加密交易所的洗钱活动。

韩国政府机构寻求对加密货币的直接监督根据委员会的建议，“如果虚拟货币交易不符合这些义务，金融情报机构或委托的FSS [金融监督服务]将能够检查监控虚拟货币交易系统“。

据Hankyoreh称，FSS表示，它还将加强对提供虚拟账户给密码交易所的银行的监管。例如，银行必须每天汇报超过1000万韩元的存款或超过2000万韩元的存款，作为可能导致洗钱的可疑交易。

加密行业的反洗钱措施

最近，韩国顶尖的加密货币交易所一直在加大反洗钱措施力度。

韩国政府机构寻求对加密货币交易所的直接监督，该国最大的密码交易所之一Bithumb最近实施了一些强有力的反洗钱措施。上个月，交易所阻止了11个国家的交易，并加强了对外国用户的验证过程。该交易所也降低了未完全验证身份的加密交易商的提款限额。该国第三大交易所Coinone也表示，正在对不使用实名制的账户实施类似的提款限额。

另一主要交易所Upbit与Thomson Reuters合作设立了反洗钱系统。该交易所最近因举报欺诈性加密货币计划而奖励六人。