一夜之间，行情骤转，ETH扛起了暴涨的大旗，主流币种掀起了你追我赶的热潮。越是此时，越应该警惕。毕竟，区块链行业是一个认知门槛比较高的行业，从2019年国家领导人在10月24日发表了区块链的讲话之后，行业一直在向好转变。

大队人马涌入这个行业，这其中不乏风投机构、开发者、项目方、投资人、还有一些对这个行业一知半解、只为热度而来。

与此同时，由于行业本身的认知壁垒较高，也就让一些钻营投机分子有机可乘。打着区块链的旗号招摇撞骗，忽悠区块链小白。一直以来，由于这个行业缺乏监管，使得雷区阵阵，较之于此前雷区频频炸响的P2P，有过之而无不及。

如此一来，防骗成为区块链小白的一项必备技能。行业中最能坑小白的莫过于盘子项目以及用区块链概念包装的盘子项目。

前者多数是通过拉人头的模式予以激励，相当于让你给他们推广，获得一定的推广激励，最后却发现推广激励无法变现，或者在提现环节设置了重重关卡。前不久就有一个项目推出千万推广激励的噱头，吸引广大用户自发推广，予以V开头的币种激励。

当用户提现时候，却发现需要充值激活权限，充值USDT激活权限以后，还需要做任务方可解锁，而且解锁后需要15天漫长的等待时间。

最坑人的是，15天后未必能提币到二级市场，还需要人工审核——官方最后的审核。

类似这种没有透明机制的垃圾项目，原本官方声称要在7月20日上所，结果未等到这一天，社区已经人心涣散，据消息人士透露，该项目当前已经处在暂停状态。

至于通过区块链概念来包装的盘子项目，更是不胜枚举。目前大家所能接触到的绝大多数“虚拟矿机”类型，都是此类。常用套路：

1、拉人头激活矿机

2、充USDT/ETH/EOS/BTC等等主流币购买矿机

3、质押主流币激活矿机

4、通过支付宝/微信支付实名认证费激活权限

5、通过主流币种换取相应代币，以相应代币购买矿机

这类盘子项目，最终损害的，要么是个人，要么是朋友圈子，奉劝大家尽量远离。在此援引前不久太原警方发布的区块链防骗套路：

不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。太原警方提醒，“区块链诈骗”有以下套路：

一是将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；

二是编造故事、设计模式吸引投资者眼球；

三是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；

四是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。

此外，我增加几点：

凡是说项目是下一个BTC/ETH的，十有八九就是忽悠；

凡是说项目币种百倍千倍涨幅的，多数是忽悠；

凡是项目团队信息不公开的，多数是忽悠；

凡是项目办公地点和营业机构信息不敢公开的，多数为跑路做准备；

凡是白皮书一味说宏观，说行业，不说项目实质解决什么问题的，多数是骗局。（大家自行对号入座）

我认为，只要打着“暴富”、“财富”、“大赚”等吸引人相关的噱头来拉人头、引诱你参与项目，涉及到金钱的，都要多留个心眼。

更有甚者，让你扫码关注某个项目，说这是未来的比特币、以太坊……诸如此类等等，都要慎重。如果把你拉入社群，在社群中一如既往的是一言堂，一天到晚都是拉盘的声音，制造拉盘氛围，制造财富焦虑的，尽量远离。

只要发布与之不相关的言论就被踢出群，群主从头到尾都在鼓吹项目，一群托始终如一鼓掌叫好等类似的情况，肯定也是与传销诈骗相关无疑。

另外，有的号称不需要投资，只是让你扫码关注，打着“不用投资也可以赚钱”的名义让你把个人信息输入，甚至涉及银行卡等隐私信息，都涉嫌盗取个人信息用于非法用途，也要留个心眼。

总而言之，2020年大家都难，小心一切与投资相关的人、事以及项目。捂好钱袋子，遇到陌生人相关做法，尽早报警。一来是为了保护自己，二来也是为区块链行业肃清不正之风做小小的贡献


来源：币圈成名