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OTC交易吴说独家：主流交易所大宗otc交易商卷入陕西“杀猪盘案”
摘要：吴说区块链技术获知，前不久OKEx大宗商品OTC交易商卷进陕西
吴说区块链技术获知，前不久OKEx大宗商品OTC交易商卷进陕西省“杀猪盘案子”遭受调研。有客户发觉该服务平台某大宗商品外汇交易商忽然消退。
2020年九月份初，陕西杨凌管辖区一住户被一犯罪团伙以“杀猪盘”方式行骗50多万元。案发后，示范园区派出所马上创立重案组，对案子进行侦察调查取证。重案组公安民警展转三千多千米，赶赴河南省、湖南省、安徽省、江苏省等地收集案子直接证据，根据综合性判断，最后锁住了该诈骗团伙的隐匿黑窝点。
9月22日，重案组在江苏泰州一办公楼内一举将该行骗黑窝点内的7名嫌疑人所有抓捕，当场破获犯案电脑上7台、手机上30多部、电话卡30余张、储蓄卡60余张、U盾100多个。
尽管额度并不大，但警察发觉五十万元上下的行骗账款注入OKEx后，根据该OTC商换为虚拟货币，从而造成江苏省该OTC交易店家遭受跨省追捕，现阶段服务平台、警察、OTC商已经再次合作相互配合调研。
杀猪盘，指根据网上交友诱发股市投资、赌钱等种类的行骗方法，“杀猪盘”是“从业人员们”自身起的姓名，就是指放长线“养殖”行骗，养得越久，行骗得越狠。今年12月16日，本词当选“今年度中国媒体十大新词语”。
官方网已经全国各地进行对“杀猪盘”的严厉打击与清缴，交易中心疑是也遭受非常大危害，竞相在开展整顿。
火币网9月21日发布消息，称最近有犯罪分子根据网上交友等方式，诱发客户选购数字货币后提币去虚报服务平台开展“项目投资“（该类行骗一般被称作“杀猪盘”行骗），因而发布好几条鉴别对策与预警信息商品，当客户进行高危转币，将立即被拒绝一次转币；高宽比疑是杀猪盘受害人客户，将被立即限定OTC买进作用。因而类缘故被限定买进作用，可联络服务平台在线客服消除有关限定。
先前吴说区块链技术曾独家披露，多位OTC商由于走上中央银行的“惩罚名册”，个人信息下的全部储蓄卡终止非柜台交易，“五年不可办卡，三年不可启用非柜”。
夏巍刑事辩护律师以前强调，掩盖瞒报违法犯罪个人所得、违法犯罪个人所得盈利罪是OTC商最非常容易拖累的罪行，即假如明知道买币的钱是来自于违法犯罪还跟另一方做买卖，便会违犯这一罪。
知情人人员表露，置放到陕西省杀猪盘此案中，假如OTC商的确确认是不经意中接到脏款，很有可能事后可以有一些表述的空间。参照《币圈冻卡潮（7）：OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪必须警惕》
行骗个人行为的数字货币洗黑钱技巧，是接到货币，再根据储蓄卡、支付宝钱包等方式转到数字货币交易中心，交易中心也难以预防。相较下，金融机构管理体系有着更强劲的风险控制与客户数据信息，因而在金融机构与付款方面最先发现问题开展风险控制，是资本主义国家更普遍的作法。现阶段中国的银行管理体系也在严厉查处洗黑钱，这从某一视角而言对OTC商、交易中心是喜讯，能够 降低注入、接纳黑钱的总数。
针对交易中心来讲，必须提升与管控、金融机构、付款管路的沟通交流，将黑钱尽量防范于未然，另外协助服务平台OTC商与管控费沟通交流，维护保养绿色生态。
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