据比特币BSV新闻信息的媒体网站CoinGeek消息：

上面整篇英文翻译如下：

一、加密犯罪卡特尔：再见币安？2020年10月8日。乔丹·阿特金斯。

在针对BitMEX及其联合创始人包括Arthur Hayes的便利在其平台上进行洗钱的大规模起诉之

后，CoinGeek发表了一篇文章，揭露了交易所和其他数字资产机构之间的犯罪集团。

Binance与BitMEX有很多共同点Chainalysis于2020年1月发布的一份报告追踪了2019年价值28亿美元的犯罪BTC的动向，以了解最终结果，并发现这28亿美元中惊人的27.5％最终由Binance赚了。他们是2019年非法BTC的最大接收者。

当然，这仅代表Binance平台上总体活动的一部分，但这就是洗钱的重点。

二、Binance因“协助和教’”洗钱被起诉，乔安娜·德马科（Joanna Demarco）

起诉Binance，Fisco的公司在2018年遭受了6000万美元的黑客攻击。9月14日，在北加利福尼亚州地方法院提起诉讼，该公司称，在黑客丢失了近6000比特币后不久，小偷将1,451比特币发送给了一家黑客。该地址属于当时价值940万美元的公司Binance。

一家在马耳他受到开放双臂欢迎的加密货币交易巨头币安（Binance）正被一家日本加密货币交易所起诉，以“协助和教””洗钱活动。三、币安在合规交易所推出之前开始限制美国用户 乔恩·罗素@jonrussell

币安将不再允许美国护照持有人注册其全球Binance.com服务。这是根据该公司更新的条款和条件（“ Binance无法向任何美国人提供服务”）进行的，该条款已由TechCrunch的发言人确认。

四、乌克兰国民因涉嫌挪用公款而蒙受的860,000美元的家用加密货币交换平衡Binance被指控涉嫌盗窃乌克兰国民86万美元

2020年4月10日—作者：VALENTINA KIRILOVA 0

五、RYouk的创建者通过Binance提取了超过100万美元的比特币

过去三年中发送到Binance钱包的与Ryuk相关的各种地址中洗了100万美元。最近一次交易已记录在八月。匿名研究说：“在63笔样本交易中，价值约570万美元，其中有超过100万美元是从黑客团队的钱包中发送到Binance交换平台以兑现赎金的。”据报道，剩余资金位于各种非交换加密地址。

币安中国大陆发家、香港注册公司，东京、马耳他、乌干达……赵长鹏带着币安走上了全球犯罪流亡之路。

• 1 、2017年，币安在香港注册公司，7月14日正式启动；
• 2 、2017年9月，因为中国实行严厉的数字货币监管政策，币安把办公室从香港搬到日本东京；
• 3 、2018年3月，因为收到日本金融厅的警告，币安计划转战马耳他设立办事处，并即将与当地银行达成协议，这些银行可以提供存款和取款的机会；
• 4 、2018年4月约第三周左右时间，赵长鹏又在非洲，代表币安与乌干达政府达成了合作协议；

在币安之前，赵长鹏曾以联合创始人的身份在2014年6月10日加入OKCoin，出任CTO，对OKCoin影响力的建立有贡献，但短暂一年的“蜜月”，以赵长鹏与OKCoin创始人徐明星互怼告终。闹剧之后，2015年6月赵长鹏离开OKCoin。蛰伏2年，直到2017年7月14日在香港注册的币安公司正式启动，同年8月他挖来原OKCoin联合创始人、副总裁，时任一直播的副总裁何一，出任币安的CMO兼联合创始人兼董事。

左起：徐明星、何一、赵长鹏

2017年9月，—央行等七部委定性ICO为非法融资， OKCoin、比特币中国、火币等交易所纷纷宣布停止国内交易业务。

祸不单行、官司缠身，所谓的全球化路上币安一直噩梦连连。

国内更是疯狂收割，早在9月15日，OKex CEO Jay连发两条微博批驳币安依靠“假公链”收割的跑路行为，直指币安拿个假公链割韭菜，欺骗公众的玩法本质。

像币安这样的头部交易所蹭热点玩DeFi挖矿借此来割韭菜，无疑是突破了行业底线。

虽然目前币安已经成为了币圈数一数二的交易所，可是时不时宕个机、插个针，让投资者丝毫感觉不到币安做合约的诚意，再加上币安丢币、盗币也时有发生，币安，成了币圈让人最不安的地方。