福布斯周四发布文章称，有一份文件泄露的“太极”文件揭露了币安（Binance）规避比特币监管机构的精心策划

据《福布斯》获得的一份文件显示，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）构想了一个精心设计的公司结构，旨在故意欺骗监管机构，并从美国的加密投资者那里秘密获利。

这份流出的文件是在2018年编制的，其中详细说明了币安计划创立一家尚未命名的美国公司，该公司名称是“太极”，“太极”的宗旨是建立在“屈服和克服”原理之上，或者是利用对手自身的力量来对抗对手。虽然币安似乎已经通过建立合规子公司Binance.US竭力遵守美国法规，但显而易见，他们创立这家“太极”公司是别有用心的。与币安不同的是，向美国投资者开放的Binance.US不允许科技进行高杠杆加密货币衍生品交易，而且该交易所在美国受到监管。

 根据泄露“太极”公司文件显示（据信币安高级管理人员已看过该文件的幻灯片），币安打算执行一套诱饵和还手战略计划。当时，币安计划中的这家未具名实体打算在美国设立运营机构，以分散监管者对合规要求的关注，同时他们还打算采取措施以许可费的形式将收入转移给母公司币安（还有更多其他收入）。一直以来，在技术解决方案到位的情况下，币安都会告知潜在客户学习如何规避地理限制约束。

这份文件的来源(福布斯不透露其身份)称，这份文件是2018年第四季度由比兰斯并购经理贾里德·格罗斯(Jared Gross)首次提交给CZ的，福布斯认为他实际上是该交易所的总法律顾问。该消息人士称，这份文件是由Binance的前雇员哈里·周(Harry Zhou)创建的。哈里·周是一名连续企业家，也是Koi Trading的联合创始人。Koi Trading是一家总部位于旧金山的加密货币交易所，部分所有权归Binance所有。该文件被命名为“演示文稿2”，因此可能有其他正在考虑的策略。不过，对该文件的分析显示，文件中概述的许多细节已经到位。

泄露的幻灯片中的一张，声称展示了“太极实体”是如何与币安（Binance）联系在一起的

福布斯的这篇的有几个关键点说明币安一直在逃避监管：
1，币安计划中的第一个目标是缓解美国执法力度：并希望最大程度地减少美国法规对其造成的影响。这份文件中明确提到有必要破坏“反洗钱和美国制裁部门侦查非法活动的能力”。
2、“使币安与美国执法部门隔离”：根据流出文件显示，币安拟议的公司结构中有一个大胆的想法，即：“一些关键的币安工作人员将继续在美国以外的地方开展业务，以避免执行风险。”，在文件的同一部分中还详细说明了“太极”子公司实体将如何扮演一个“磁石”的角色来应对监管机构询问，币安甚至表示乐于“接受名义罚款以换取执法宽容”。文件中还透露，币安会把美国业务的收入汇回给母公司，里面指出：“币安在美国市场提供的公司将向币安支付的许可和服务费，但本质上其实是子公司在美国收取的交易费。”，但是，与创立一家实际子公司不同（因为母公司可能会因子公司违反监管行为而承担责任），币安计划创立的“太极”实体将和币安仅具有合同关系，进一步让币安免受美国执法监管的影响，所以从本质上来讲，“太极”更像是一个诱饵。

3、币安不希望获得美国监管机构的认可”：在泄露的PPT中，有一部分被标为“监管机构参与计划”，Binance.US希望与美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会和纽约金融服务部合作。但重要的是，币安明确指出不会期望获得任何监管机构的认可。

4、加入行业自律组织，以“证明合规意愿”：今年八月，Binance.US加入了非营利性组织——区块链协会（Blockchain Association），该协会将自己描述为一家“帮助区块链和加密货币行业统一发声的组织”。但就在币安宣布这一消息之后，区块链协会创始成员Coinbase（币安最大的竞争对手之一）宣布退会，理由是对该组织的信誉感到担忧。但Coinbase交易所一位代表证实币安松懈的审查是促使其退出该协会的原因之一。

到目前为止，Binance.US一直在扮演美国企业公民典范的角色，他们既与监管机构打成一片，又凭借一系列慈善事业赢得了不少声誉，比如他们发起的“Crypto Against Covid”活动成功募集到近500万美元资金来对抗新冠病毒疫情。不仅如此，在CoinGecko信任度评分最高的五家加密货币交易所中，就有币安和Binance.US。

福布斯了解到，这份泄露出的“太极”文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传，并且有人猜测美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）可能已经开始调查币安。

虽然币安已辟谣，但是对于美国“长臂管辖权”（长臂管辖含义与实现机制 起源及内涵：从处理国内跨州事件延伸至国际问题 ，实现机制：立法、司法、执法环环相扣，同时寻求海外联盟， 管辖事由：常用反腐败和违反制裁规定，借口一：反腐败，借口二：违反制裁规定，借口三：反垄断、反洗钱、财务合规等经济犯罪防治，最近有名的属孟晚舟案和抖音），所以短期内大家还是要注意资金安全！