币查客
币查客：ZB网合规化分析
摘要：中币（ZB）是全球领先的数字资产交易服务平台，2013年成立至今，为全球超过1000万用户提供数字资产交易服务，已经稳健运营了7年时间，日均交易额30亿美金以上，BTC、ZB、EOS、XRP 主流币种成交份额长期名列前茅。
ZB网合规化分析
中币（ZB)是全球领先的数字资产交易服务平台，2013年成立至今，为全球超过1000万用户提供数字资产交易服务，已经稳健运营了7年时间，日均交易额30亿美金以上，BTC、ZB、EOS、XRP 主流币种成交份额长期名列前茅。
目前中币开设有币币、法币、杠杆、借贷理财四大交易区，并开放有 QC、USDT、BTC三大交易市场。
ZB积分始于2017年，经过将至三年的生态建设，现已服务全球范围千万用户。
作为一家以安全、易用，以及独一的即时通讯社群化交易受到海外好评的平台，必查客从注册地、牌照、团队以及重大历史事件这四个方面给出分析，仅供参考。
一、注册地篇
从官网公布的信息来看，ZB Network Technology Limited（以下称 “公司”）是一家根据萨摩亚独立国 （The Independent State of Samoa）相关法律在萨摩亚独立国注册成立的公司。
摘自：https://www.zb.com/help/service/3
必查客根据全球注册信息查询网站info-clipper了解到，ZB在瑞士运营分公司，并且是主要的办公处。
摘自：
http://www.info-clipper.com/en/company/switzerland/zb-gmbh-in-liquidation.chd80trgh.html?retry=1
官网报道：ZB网在全球多地设有办公室，已在瑞士、加拿大、美国、曼谷、迪拜等地设立运营中心。
摘自：https://www.zb.com/cn/about/
二、牌照篇
由于ZB.com是一个全球化的数字货币交易所，在全球监管机制下高效运作是理所应当的事。但必查客并未从官网查询到相关的牌照监管信息。
据透露，ZB.com已取得迪拜和泰国的牌照，必查客从各个颁发牌照的官网核实到：
发放机构：迪拜王室，普通金融牌照
DFSA是独立的风险管理机构，负责颁发经营许可证并管理DIFC内部各类金融机构的活动。
DFSA的监管任务包括资产管理，银行和信贷服务，证券，集体投资基金，托管和信托服务，商品期货交易，伊斯兰金融，保险，国际股票交易所和国际商品衍生品交易所。
除了监管金融和辅助服务外，DFSA还负责监督和执行DIFC中适用的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）要求。
联系方式：
电话：+971 (0)4 362 1500
Fax:+971 (0)4 362 0801
地址：Level 13, West Wing, The Gate, DIFC
但必查客在DFSA的查询页面上输入“ZB”，出现的是另外一个公司的信息。
最不可思议的是，这家公司取得牌照的时间是2007年9月2日，这个时候ZB网还未曾建立。
很显然，这和我们要研究的ZB不是同一家公司，在DFSA上并未查询到ZB公司的监管信息。
摘自：https://www.dfsa.ae/public-register/firms/commerzbank-aktiengesellschaft
泰国证券及交易事务监察委员会成立于1992年，监管泰国资本市场。经过过去20年的发展，SEC一直紧跟国内经济社会环境，适应国际标准。目前有5大法律不断赋予SEC更多的权力与责任。
泰国SEC牌照适用于外汇、数字、代币、法币等各类金钱服务行业，普通金融牌照。
联系方式：
电话：+ 66-2033-9999
机构邮箱：info@sec.or.th
网址：https://www.sec.or.th/EN/Pages/Home.aspx
地址：The Securities and Exchange Commission, Thailand 333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
必查客从SEC官网上查询到，有一个名为GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd.的公司，看起来好像和ZB.com有一点相似，但必查客从这个公司的领英了解到这是一家在线证券经纪公司。
遗憾的是，必查客在SEC官网上并未查询到ZB.com的监管信息。
摘自：https://www.sec.or.th/EN/Pages/Shortcut/DigitalAsset.aspx#EBD
三、团队篇
ZB.com并未在官方披露其团队信息，必查客在领英上看到ZB.com员工规模有201-500人，但并没有团队核心领导人的信息。
从第三方网站“币圈子”上，我们看到两个核心领导团队成员。
Aurora Wong，中币/ZB交易所副总裁，加密资本创始人
在金融、创业、投资、战略、营销和管理等领域都有丰富的经验。2016年，Aurora创立了全球领先的数字资产投资基金Crypto Capital加密资本
摘自：http://www.120btc.com/people/629.html
David.Lee，中币/ZB网交易所联合创始人兼CEO
李大伟先生拥有多年的高新科技企业的管理经验，他是数字货币的坚定拥护者与早期实践者，也是中国比特币的联合创始人之一。李大伟先生曾就职于多家世界500强企业，历任市场主管、产品经理、运营总监，拥有多年的高新科技企业的管理经验，比特币等数字资产的坚定拥护者与早期实践者。
四、重大历史事件篇
2017年9月30日，因配合中国监管要求，ZB网在中国停止所有交易活动。
CHBTC解散了中国运营团队，由海外运营团队接管。此后，CHBTC更名为ZB.com，专注于国际运营。
摘自：https://www.zb.com/cn/about/
2019年7月，网友爆料ZB出现安全漏洞，黑客盗取密码后可以绕过谷歌验证划转资金。
摘自：https://bcsec.org/index/detail/tag/2/id/574
2020年2月15日，ZB官方否认投资BTC空投传闻。
晚上9点，ZB刚刚结束了5种语言的AMA，就有人冒充ZB交易所的Facebook声称"你只需要投资1个BTC，就可以获得3个BTC空投。"
摘自：https://www.facebook.com/ZBGlobalGroup/
2020年9月17日早间，中币网出现故障、被黑客攻击等原因，有用户称平台被薅走数百万资金。
中币（ZB)是全球领先的数字资产交易服务平台，2013年成立至今，为全球超过1000万用户提供数字资产交易服务，已经稳健运营了7年时间，日均交易额30亿美金以上，BTC、ZB、EOS、XRP 主流币种成交份额长期名列前茅。
目前中币开设有币币、法币、杠杆、借贷理财四大交易区，并开放有 QC、USDT、BTC三大交易市场。
ZB积分始于2017年，经过将至三年的生态建设，现已服务全球范围千万用户。
作为一家以安全、易用，以及独一的即时通讯社群化交易受到海外好评的平台，必查客从注册地、牌照、团队以及重大历史事件这四个方面给出分析，仅供参考。
一、注册地篇
从官网公布的信息来看，ZB Network Technology Limited（以下称 “公司”）是一家根据萨摩亚独立国 （The Independent State of Samoa）相关法律在萨摩亚独立国注册成立的公司。
摘自：https://www.zb.com/help/service/3
必查客根据全球注册信息查询网站info-clipper了解到，ZB在瑞士运营分公司，并且是主要的办公处。
摘自：
http://www.info-clipper.com/en/company/switzerland/zb-gmbh-in-liquidation.chd80trgh.html?retry=1
官网报道：ZB网在全球多地设有办公室，已在瑞士、加拿大、美国、曼谷、迪拜等地设立运营中心。
摘自：https://www.zb.com/cn/about/
二、牌照篇
由于ZB.com是一个全球化的数字货币交易所，在全球监管机制下高效运作是理所应当的事。但必查客并未从官网查询到相关的牌照监管信息。
据透露，ZB.com已取得迪拜和泰国的牌照，必查客从各个颁发牌照的官网核实到：
- 迪拜金融服务管理局（DFSA）
发放机构：迪拜王室，普通金融牌照
DFSA是独立的风险管理机构，负责颁发经营许可证并管理DIFC内部各类金融机构的活动。
DFSA的监管任务包括资产管理，银行和信贷服务，证券，集体投资基金，托管和信托服务，商品期货交易，伊斯兰金融，保险，国际股票交易所和国际商品衍生品交易所。
除了监管金融和辅助服务外，DFSA还负责监督和执行DIFC中适用的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）要求。
联系方式：
电话：+971 (0)4 362 1500
Fax:+971 (0)4 362 0801
地址：Level 13, West Wing, The Gate, DIFC
但必查客在DFSA的查询页面上输入“ZB”，出现的是另外一个公司的信息。
最不可思议的是，这家公司取得牌照的时间是2007年9月2日，这个时候ZB网还未曾建立。
很显然，这和我们要研究的ZB不是同一家公司，在DFSA上并未查询到ZB公司的监管信息。
摘自：https://www.dfsa.ae/public-register/firms/commerzbank-aktiengesellschaft
- 泰国证券交易委员会（SEC）
泰国证券及交易事务监察委员会成立于1992年，监管泰国资本市场。经过过去20年的发展，SEC一直紧跟国内经济社会环境，适应国际标准。目前有5大法律不断赋予SEC更多的权力与责任。
泰国SEC牌照适用于外汇、数字、代币、法币等各类金钱服务行业，普通金融牌照。
联系方式：
电话：+ 66-2033-9999
机构邮箱：info@sec.or.th
网址：https://www.sec.or.th/EN/Pages/Home.aspx
地址：The Securities and Exchange Commission, Thailand 333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
必查客从SEC官网上查询到，有一个名为GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd.的公司，看起来好像和ZB.com有一点相似，但必查客从这个公司的领英了解到这是一家在线证券经纪公司。
遗憾的是，必查客在SEC官网上并未查询到ZB.com的监管信息。
摘自：https://www.sec.or.th/EN/Pages/Shortcut/DigitalAsset.aspx#EBD
三、团队篇
ZB.com并未在官方披露其团队信息，必查客在领英上看到ZB.com员工规模有201-500人，但并没有团队核心领导人的信息。
从第三方网站“币圈子”上，我们看到两个核心领导团队成员。
Aurora Wong，中币/ZB交易所副总裁，加密资本创始人
在金融、创业、投资、战略、营销和管理等领域都有丰富的经验。2016年，Aurora创立了全球领先的数字资产投资基金Crypto Capital加密资本
摘自：http://www.120btc.com/people/629.html
David.Lee，中币/ZB网交易所联合创始人兼CEO
李大伟先生拥有多年的高新科技企业的管理经验，他是数字货币的坚定拥护者与早期实践者，也是中国比特币的联合创始人之一。李大伟先生曾就职于多家世界500强企业，历任市场主管、产品经理、运营总监，拥有多年的高新科技企业的管理经验，比特币等数字资产的坚定拥护者与早期实践者。
四、重大历史事件篇
2017年9月30日，因配合中国监管要求，ZB网在中国停止所有交易活动。
CHBTC解散了中国运营团队，由海外运营团队接管。此后，CHBTC更名为ZB.com，专注于国际运营。
摘自：https://www.zb.com/cn/about/
2019年7月，网友爆料ZB出现安全漏洞，黑客盗取密码后可以绕过谷歌验证划转资金。
摘自：https://bcsec.org/index/detail/tag/2/id/574
2020年2月15日，ZB官方否认投资BTC空投传闻。
晚上9点，ZB刚刚结束了5种语言的AMA，就有人冒充ZB交易所的Facebook声称"你只需要投资1个BTC，就可以获得3个BTC空投。"
摘自：https://www.facebook.com/ZBGlobalGroup/
2020年9月17日早间，中币网出现故障、被黑客攻击等原因，有用户称平台被薅走数百万资金。
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