今年9月，央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，因国家对虚拟币的强监管，很多交易所自9月份起纷纷开始清退中国内陆用户，截止清算时间大部分都是在12月底。

 

现在临近清退的最后一个月，很多骗子抓住这点空隙，竟然冒充那些需要清退内陆用户的交易所的客服，以“将无法使用平台虚拟货币”为由进行诈骗。

近期厦门警方就接到了一件类似案件，报案人是一个姓黄的先生，大概情况是这样的：

前不久，黄先生接到一个852开头的香港电话，电话里，对方称火币平台客服，要清退用户，黄先生需要配合“操作”，否则会导致账号被封，最终造成资金损失。那人取得黄先生信任之后，就知道其下载一个APP钱包，让他把火币平台上的虚拟币全都转移到这个APP上，之后骗子还索要了黄先生的邮箱地址，之后，黄先生就收到火币发来的邮件，提示他的火币账户异常。

 

并且告诉他，只需通过银联将20000元资金进行流水对冲，之后会将钱款退回个人原有账户，就可以让他的火币账户恢复正常。黄先生没有起疑，将钱打过去之后，才发现原先转到APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走，这下才知道上当受骗了，立马就报了警。

这一整套下来，就是骗子故意设的圈套，冒充火币的客服获得虚拟币买家的信任，然后再神不知鬼不知的将买家的虚拟币全都转走，真的是打的一手好算盘啊。

 

提醒一下在这类骗局中，一般骗子一般都有以下几个特点：

1、冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；

2、诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码；

3、针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；

4、骗子引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作；

5、骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

所以，在火币等那些年底要被清退的交易所的玩家，一定要小心这类的骗局，认准那些交易所的官方客服，小心驶得万年船。