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编译：Wendy

概述

• 安大略证券交易委员会（Ontario SEC，OSC）在对加拿大 QuadrigaCX 交易所 2019 年破产的事后分析报告中，将其称为“庞氏骗局”。

• QuadrigaCX 一度是加拿大最大的交易所，直到其创始人的去世暴露出 2.15 亿美元的财务漏洞。

• Cotten 在该平台上伪造的交易量高达 1.15 亿美元。

今日，OSC 公布了一份关于 QuadrigaCX 的报告，报告印证了许多人长期以来的怀疑：现已倒闭的这家加拿大密码交易所是一家欺诈企业。

报告称：

“加密资产交易平台 QuadrigaCX 的垮台是由 Quadriga 的联合创始人兼首席执行官 Gerald Cotten 犯下的欺诈行为造成的。”

该交易所的“运作模式像个庞氏骗局”，OSC 指控道。

“在公司的最后几个月里，Quadriga 几乎没有剩下任何资产，它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处，为其他客户的取款提供资金。”

去年年初，QuadrigaCX 因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在 Gerald Cotton 去世以后，交易所通知用户，Cotton 把交易所的钱包密码带进了坟墓，导致交易所无力偿还 2.15 亿美元，资不抵债。

如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释，那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是骗局的画面。

如今，加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的；Cotton 在 Quadriga 上创建了多个小号来伪造交易量，与其他用户使用不存在的资金进行交易，然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。

根据 OSC 的报告，他是一个糟糕的交易者。OSC 估计，他在外部交易所中损失了约 2800 万美元。该公司还有 1.15 亿美元的收入是 Cotton“变出来的”，他在多个账户上记入虚假余额，与平台上的用户进行交易，提取他们存下的真实资金。OSC 说，还有 200 万美元被 Cotton 作为他自己的奢侈支出收入囊中，另外 4600 万美元在法庭程序中被没收，另有 2300 万至 2400 万美元下落不明。

2014 年，即 QuadrigaCX 运营的第一年时间里，Cotten 伪造的交易量从 75% 到 100% 不等。这种做法还在继续，因为 Cotten 从这些交易中窃取了所有资金，并存入其他交易所（或在其他交易所亏完了）。

该报告总结称，2018 年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡，因为比特币在这段时间内持续走低（加上谨慎的持有者纷纷抛售引发的挤兑）给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。

从好的方面来看，这份报告确保了 Quadriga 的行为和加密货币市场是割裂的。这个安大略省监管机构表示：

“在 Quadriga 中发现的不当行为仅限于 Quadriga，不应被理解为加密资产平台行业的整体行为。”

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来源：信链社