昨天人民网发表名为《严打风暴下的数字货币交易所》的文章，再次点名了抹茶，并且有前员工的实锤作证，估计陈老板现在心里紧张的不行。

八成又准备去跑关系了。

就这个论题而言，严打下的数字货币交易所，现在又都怎样呢？据良心哥了解，在深圳地区的交易所，有的已经就地解散，有的则迁往政策更宽松的地区，也有顶风作案的，在深圳采取分布式办公的方法躲避监管，不得不说一句，这很去中心化。
相比于再次被盯上的抹茶以及作鸟兽散的小交易所，biki 选择了更为高明的方式。但至于是真的海外合规，还是说掩耳盗铃，就要看主管部门怎么判断了。

实际上在 biki 在被点名之前，已经收到了风声，而且早就在做准备。

作为今年冲出来的黑马，biki 自然知道自己的打法虽然见效快，很快会成为众矢之的，无论是政策，还是用户，都会有不满的声音。

所以在今年风头正盛的情况，biki 做好了出海的准备。
之前的 biki，是国内的主体，在面临政策的压力下，是直面监管压力的，不过 biki 也很精明，在国内主体上并没有找到李显冬的名字，这也是为什么很多人在国内找不到什么实质性证据的原因。而在高人的指点之下，biki 开始了海外主体的三级架构玩法。
在说三级架构玩法之前，良心哥要告诉你，我们是怎么发现这个操作的。
在海外版的 App Store 里，我们找到了 biki 的 App 端信息，看鼠标指着的地方，蓝字部分，BIKIPTE.LTD.
PTE 是新加坡地区主体的常见格式，biki 也对外宣称是新加坡注册的，这应该就是 biki 在新加坡主体的名字。

而在新加坡的网站上查到的信息，跟主体是一致的，确认了我们的判断。
该公司的注册股本共计 10 万股，而在股份持有者的名单上，第一位就是大名鼎鼎的交易所播种者——杜均，持有该公司 1 万股的股票，占比 10%。

排在第二的是 biki 交易所老板，李显冬，持股 28800 股，占比 28.8%。后边的杨帆（音译）、陈可嘉（音译）也分别持有 15.3%、22.5% 的股份，但亮点来了，第五个股东是一家在维尔京群岛的公司。
为什么说维尔京群岛是亮点所在呢？

我们都知道，在中国注册企业是需要有身份信息的，每个公司主体的股份、法人代表都写的明明白白，但很多人出于匿名化、地下业务、隐私保护等需求，都会去维尔京群岛注册。

除去税费这样的好处之外，还有一个特别大的好处是：不对外展示股东信息。这就叫 BVI。
看完这个，你是不是就明白为什么会有这样一个股东的出现？

这是逆向查找，最终找到了这个公司，而实际上 biki 的控制权，不在新加坡这个主体，而是在维尔京群岛的主体上。

你看，在大陆开设交易所是违法的吧？没关系，我们出海，去新加坡注册一个公司就行。但是在新加坡注册公司，股东的个人信息还是会泄露啊，我们想深度隐藏自己怎么办？没关系啊，我们再去注册一个不泄露股东信息的 BVI 公司就行了啊，然后新加坡主体里让这个公司也成为股东就行了。

到现在你可能还是有点迷，但是不重要，接下来我会从正向给你再说一遍这个流程。

首先，在维尔京群岛注册一个不会泄露任何人信息的公司。然后用这个公司，去控股一家新加坡公司（有的也会是香港公司）。最后，用国内公司和新加坡公司签署一份劳务外包协议，这些工作人员都只是在给海外公司提供劳务服务，相当于中国公司接了外国的外包任务，对外宣称是客服服务、设计服务、推广服务、开发服务等各种服务。所以这样严格来说并不算是在中国开设交易所，也就可以用这种模式名正言顺的在国内坑杀韭菜。

如果监管一查，中国企业就会说我们只是接活儿的外包，甲方是新加坡公司，如果真查到新加坡，没关系，我们实际控制是在维尔京群岛啊！您要不去那边看看？这就叫一推二五六。
哪怕是最硬核的铁头韭菜，也找不出什么毛病来。

按说这么做是挺精明的。

而且最骚的是，所有人都可以光明正大的出现。中国的主体公司，跟杜均李显冬没关系。新加坡的主体公司，是有杜均和李显冬的名字，但中国人在海外投资也不犯法啊？
你说你再往上查？人家是一个不对外透露股东信息的 BVI 公司。

国内办公地址被维权？我们又不是交易所的人，只是接的外包，你们应该去新加坡找 biki 交易所的麻烦才对啊！

你明明知道他们就是一帮人，但是你可能还真的拿他们没什么办法。

就仿佛是一个轮回一样。
良心哥只能像一个舔狗一样祈祷：愿你们下手割的时候，温柔一点。

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来源：币圈的良心