今天跟朋友们分享一个币圈的案子，结果可以说是大快人心，而且这次发布的主体，是公安部网安局，在良心哥的印象中，由公安部直属的网安局介入调查的案子，还真是头一次。先来看看这个案子的内容：

非常庆幸，这个案子终于破了，早在去年的 5 月份，良心哥就预警过这种骗局，良心哥建议你必须要看，因为这种骗局设计的很精密：

你信不信，不割韭菜不跑路，照样能让你倾家荡产？

为了 3000 块，他不惜咒自己全家暴毙，出门被车撞死

简单来说，骗局是这样的：骗子通过建立假的火币官方群，然后在群里兜售假的 HT，告诉用户这是火币官方的活动，你可以搬砖套利，但是每天有次数限制，而且群里气氛很浓，仿佛所有人都赚到钱了。

你在用以太坊兑换了虚假的 HT 之后，会发现根本无法到账。但随后你就会收到跟你转出金额相同的一笔转账，假客服则会告诉你，你充值失败，系统自动退回了。

由于从账面上来看，你并没有亏损，反而跟对方建立了信任感，客服说你是因为币太少了才失败，于是很多人都会在客户的忽悠下，继续购买。

在一次又一次的加码之后，在掏空了投资者的钱之后，客服会将受害人踢出群聊。

更恶心的是，还会有人打着帮受害人用技术手段追回损失的名义，把他们再骗一次。

所以当时良心哥说倒吸一口凉气，哪怕是我，遇到这样的情况也不一定能反应过来。

良心哥还清楚的记得，当时跟降维安全的螃蟹聊这个的时候，推测这帮人应该是在境外，比如柬埔寨或者是泰国，因为这个东西本质上跟杀猪盘是一样的。

如果要追查的话，就只能是从链上，去查币的流向，然后通过长期监控这些币的链上流动，最终锁定嫌疑账户，仅仅完成这一步就需要很大的人力、物力和精力，但这也只是开始。

在获取到上述流程里的关键线索之后，从交易所里去查这些人的信息，进行布控和调查取证，如果这些人的行为轨迹和已掌握的信息能跟链上的资金流向信息匹配，才算形成完整的证据链，这时候才能去抓人。

总而言之，破案难度非常之大，不是某一家公司或者几个技术人员能单独完成的，温州警方在这次破案过程中很不容易，也运用了不少关于区块链方面的技术才成功破案，这也是为什么这个案子是由公安部网安局公众号发出的原因。

但良心哥没想到的是，这帮嚣张跋扈的骗子，居然是几个刚毕业的小孩，更没想到的是，他们居然就在境内肆无忌惮的行骗，并且很高调的买迈凯伦、法拉利、大别墅。

这样也好，也算是为警方破案提供了更多的线索。

今天跟行业里的朋友聊天，今年对于数字货币的严打潮即将来临，这段时间陆陆续续已经进去了很多人仅仅是前兆，后边会有越来越多的人进去，到时候你们肯定会看到很多熟面孔。

然后暗自心惊：卧槽！怎么他也进去了？？

接下来对于数字货币行业的严打，主要有以下四个方面：

第一，吃客损。这个是非常严重的诈骗行为，之前良心哥说过，本质就是和原来外汇、原油一样的杀猪盘。之前我们曝光的 XMEX，已经被某地警方立案，正在展开调查。至于 XMEX 和其背后的韩卫国，以后会专门写一篇他们的傻吊事迹。

第二，洗钱。这个不用多说，数字货币，尤其是比特币和 usdt，已经成为了新型的洗钱方式，我们国家对于洗钱行为一直是高压政策，严厉打击。这种绕开了反洗钱法的新型犯罪活动已经引起高度重视，接下来场外会继续爆雷，你们也都知道了，赵东就是因为这个进去的。

第三，资金盘。虽然说数字货币行业分盘圈和币圈，但两者界限从来都很模糊，你可以说盘是盘，币是币，但从本质上来说，都是击鼓传花，旁氏骗局，拿后边的人本金给前面人当利息，最终崩盘完成收割。不同于老派的资金盘，运用了区块链技术的资金盘变的更为隐蔽，资金上也能做到逃避监管，使得近两年币圈大案频发，严重威胁人民的生命财产安全，造成社会不稳定，这是不能被容忍的。

第四，传销。币圈大部分的玩法，都跟传销挂钩，著名的无限代收益，就是币圈操盘手们的发明之一。有人说盘子不都是搞传销吗？确实可以这么理解，但是从立案和量刑上来说，两者还是有本质的差别。

资金盘不仅仅是涉嫌诈骗，同时也涉嫌非法吸纳社会资金和涉嫌组织领导传销罪，而涉传的覆盖面更广，不仅仅是操盘手，像一些市场做的比较大的领导人，也都会因为涉传被而被抓。

看起来很吓人对不对，但这对币圈来说，尤其是对韭菜来说，都是好消息。起码那些狗东西，不敢再明目张胆的从你兜里抢钱了。

不过话说回来，除了韭菜之外，还有一方势力对今天这个事情感到格外高兴，那就是火币。

火币在被冒名顶替这么长时间之后，终于由公安部出手打掉了这个犯罪团伙，估计李林老板看到今天的新闻之后，也会在嘴角露出一丝微笑。

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来源：币圈的良心