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Bituan币团  

加大风控力度 币团对“洗黑钱”说No!

摘要:币团成立于2018年6月,在发展过程中,一直对平台的安全与合规十分重视,对洗黑钱更是“零容忍”的态度。
日前,Bituan币团发布公告称,全面履行反洗钱和反恐融资法律的相关规定,建立可甄别此行为的风控系统,已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户,并自动禁止账户的部分或全部功能。
 
今年6月,一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业,场外交易者人人自危,不少 OTC 商家更是直接撤单关机以求自保。
 
据了解,“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘,而数字货币交易所的 OTC 交易区恰好是电信诈骗和资金盘用以洗钱的重灾区。
 
Bituan币团相关负责人表示,币团成立于2018年6月,在发展过程中,一直对平台的安全与合规十分重视,对洗黑钱更是“零容忍”的态度,并且币团一直持续升级反洗钱风控策略,希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。
 
近年来,采用区块链技术的洗钱行为层出不穷,就像前不久破获的“PlusToken案件”。 
 
PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”,但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏骗局。在骗局中,投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所,而是通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 的渠道卖出,PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元,用户超300余万人,影响范围非常广且危害巨大。
 
还有此前被报道的电信诈骗案,诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后,将诈骗所得转入“二级卡”之后,首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币,为诈骗款项“洗白”。
 
另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台,通过“法币搬砖”、“跑分”等方式,利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动,让USDT成了主要的洗钱工具。
 
以上种种现象让很多投资人受到损失,也让币团意识到,交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节,一方面需要保障客户资产与交易安全,另一方面也需要履行反洗钱、反恐怖融资义务,遵守各个国家有关资金出入境管理的规定,只有让黑产无所遁形,才是对正常合规用户的负责。
 
因此,面对“洗黑钱”行为,Bituan币团毫不手软,出台一系列反洗钱措施,并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控,当风控系统检测到异常,平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币,甚至禁用账号所有权限。
 
随着Bitaun币团反洗钱风控策略的逐渐完善,进一步降低了在Bituan币团交易所正常交易数字资产时,遭遇“黑钱”这样的小概率事件,使得交易安全度进一步得到提升。
 
目前,数字资产交易所目前所面临的反洗钱等合规问题依旧严峻,在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间,但是,像Bitaun币团这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反洗钱处理方案,为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。
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