复盘涉案金额超过70亿的特大骗局

2019年6月，PlusToken钱包无法提现，按当时钱包地址锁定数字货币金额计算，全球用户合计被骗70亿元，据律师不完全估计，国内用户被骗金额超过1400万元。时隔一年，国内plustoken的主犯已经被检察机关批捕，而国外更多的涉案人员仍然逍遥法外。

那么，PlusToken是如何骗取用户的信任的？

PlusToken宣称，只要用户将数字货币存入他们的钱包，就可以获得30%～50%的利息；此外，Plustoken账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级，每一级在链接收益之外，还可以获得额外返佣。

通过反复的洗脑、宣传，加上高额的利息、佣金等诱惑，无数人纷纷加入渴望“暴富”，然而等待他们的却是“暴负”，无数人因此倾家荡产，妻离子散。

PlusToken不过是资金盘的一种，与之前趣步、E租宝本质是一样的，就是后加入者的本金作为用来支付先进入者的利息。

下面进入正题，盘点2020年出现的5大新型骗局。

1. 总诈骗金额超过35000ETH的火币搬砖套利骗局（目前该骗局还在，国内用户务必当心）

经常炒币的人都知道telegram（电报），在电报群有一种叫火币搬砖套利的骗局，这个诈骗项目不经没有被大面积曝光，近期竟然有愈演愈烈之势，甚至在百度贴吧都能看到骗子近期的动作。

下面聊聊币小宝是如何发觉他们的。

去年，币小宝无意间发现了一个火币搬砖的群。

这个群名字起的还是什么火币官方搬砖群，然而真相是，火币根本就没有这么一个群。

看着人多，群里90%的都是机器人“托”，不停的发送各种关于挣钱吹牛的消息。

比如：200w已经翻倍到50亿了（我可去你的，真要是能挣钱还用在这里吹牛逼？）

再比如：有人要买下xxx

...

骗术如此低劣，竟然也能有人上当？币小宝真是服了。

再比如采用一问一答的方式，诱骗小白上当。

还有更狠的：

赚钱赚的连性欲都没了。。。（我可去你大爷的，真能吹）

唉，眼睁睁看着群里的小白上当，币小宝却无能为力，只能再次发文呼吁，以免更多的人上当受骗。

其实火币官方也发布过关于这个骗局的相关文章，只要轻松百度以下就可以查到，可惜很多人头脑一热，就冲进去了。

这位兄弟也真够悲催的，自己被骗不知道，还要去祸害朋友，这不是作死的节奏吗？

这个火币搬砖套利骗局，已经存在了两年了，目前总诈骗金额高达35000ETH，而且现在还有人在上当中。。。

唉，如果你不想让好友上当，就转发把。

2. 雷达支付理财骗局

这个骗局已被警方调查，已经定型为诈骗。

这个骗局的伎俩与plus token的方式并没有什么区别，之前币小宝无意间被拉进一个微信群，进去一看，群里全是宣传赚钱的消息，什么XX会员冲了多少钱，再加上各种洗脑课程，配以高达50%的年化收益，有很多人因此上当。

3.空投骗局

空投骗局也是币圈常见的一种骗局。空投活动在币圈很常见，基本上就是留下钱包地址，项目方在上线钱免费空投代币，扩大宣传，为项目造势，这种类型的空投无可厚非。

还有一种空投就是骗局。比如有人要求你向指定地址转入多少枚ETH或者BTC，承诺你转入之后，给你空投相应的代币。这种情况下，极有可能遇到骗子。

4.新型“灵魂挖矿”骗局

近期，国外出现了一种成为“灵魂挖矿”的骗局，据统计，这个骗局已经锁定了高达180000个BTC。

根据Primitive Ventures合伙人Dovey Wan的说法，最近几周，一种新的骗局声称向用户提供此钱包中比特币余额的“空投”，从而在亚洲获得了“不错的知名度”。

尽管宣传的回报还不清楚，但Wan表示，根据该计划发布的数字，已经通过钱包“签约”了18万个BTC进行“灵魂开采”，然后通过这个神秘过程“锁定”了这些回报。

值得注意的是，目前尚无法确定180,000 BTC的数字，按当前比特币7,200美元的价格，大约价值12.9亿美元。

CryptoSlate分析了来自BitInfo的数据，该数据跟踪了一些最大的比特币钱包，并注意到没有“鲸鱼”地址（持有成千上万个硬币的地址）看到近期流入的资金与该骗局网站描述的18万个BTC相匹配。

5.新冠+区块链诈骗

新冠诈骗是近期国外出现的一种骗局。骗子利用了正在进行的冠状病毒叙事，在捐赠或医疗慈善机构的指导下进行欺诈。 出于合法性的考虑，被吸引到在线聊天室，不久之后要求以比特币付款。

道高一尺，魔高一丈。骗子手段层出不穷，有利用人性贪婪进行诈骗的，有利用美色进行诈骗的，还有利用新冠疫情进行诈骗的，在人性面前，骗子毫无道德与法律底线。不论骗子手段如何变化，在投资之前多进行查证、思考方能防止被骗。

正如火币搬砖骗局，币小宝眼看着群友被骗却无为力，为了防止更多的人上当受骗，币小宝写下此文。建议各位高抬贵手，转发给好友。

来源：币小宝官方