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【币系交易平台】犯罪分子在将加密货币转换成法币时会出现漏洞
摘要：美国移民与海关执法局（ICE）的一名官员周二表示，每当犯罪分子将加密货币转换为政府发行的货币时，就会出现“漏洞”。
美国移民与海关执法局（ICE）的一名官员周二表示，每当犯罪分子将加密货币转换为政府发行的货币时，就会出现“漏洞”。
在10月3日举行的美国参议院国际麻醉品管制会议听证会上。美国ICE国土安全部调查处(HSI)负责国内行动的助理主任马修·艾伦(Matthew Allen)讨论了加密货币在药品走私中的角色。
他在一份事先准备好的声明中表示：
“在暗网市场和其他“无索引”网站上，商品的购买通常是用比特币和门罗币等加密货币支付的。”或许最值得注意的是，他指出，在追踪利用加密货币对药物销售收入进行洗钱的犯罪分子方面，HSI取得了一定程度的成功。
他认为，虽然加密货币使得转移价值变得相对容易，但在这个过程中，犯罪分子仍然需要将加密货币转换成法定货币，反之亦然。他接着表示：“无论何时进行货币兑换，都会出现漏洞。”
“这是罪犯最容易被执法手段和方法识别的时候，”Allen说，他解释说:
“利用传统的调查方法，如监视、卧底行动和机密线人，加上财务和区块链分析，ICE-HSI能够瓦解罪犯和拆除跨国犯罪组织,以及通常为从事或支持暗网市场的犯罪网络洗钱的交易所。
Allen接着讨论了多种加密货币交易所类型，以及它们如何被用于洗钱。特别是P2P交易被用来确保用户的匿名性。P2P交易所指的是那些拒绝注册为货币服务公司，并且不遵守相关法律的初创企业。
不过，他说，尽管如此，美国国家和国际机构仍在培训调查人员如何最好地跟踪加密货币。
他说，
“我们对调查人员进行了培训……努力阻止一些组织进行洗钱或使用加密货币为购买芬太尼/阿片类药物或其他麻醉品提供资金。”
原文：https://www.coindesk.com/us-customs-official-says-crypto-conversions-leave-criminals-exposed/
作者：Nikhilesh De
编译：夕雨
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