长沙天心区特大非法传销组织被端 刑拘78人涉案1亿元
摘要:交了6.98万,就能赚到1040万?待到警察出现时,无数做着“千万富翁梦”的人才如梦方醒。昨日,天心警方通报,日前成功侦破一起组织领导传
交了6.98万,就能赚到1040万?待到警察出现时,无数做着“千万富翁梦”的人才如梦方醒。昨日,天心警方通报,日前成功侦破一起组织领导传销活动案件,抓获传销违法人员140余人,刑拘78人,查获作案用的银行卡200余张,教育、遣散传销违法人员1000余人,初步查明涉案金额已达1亿余元人民币。
今年5月初,天心区青园派出所接群众报案称,天心区一小区有传销人员活动。经派出所核实有关线索后,发现确实存在一个“连锁业”的传销组织。长沙警方迅速成立“9·11”组织、领导传销案专案指挥部,专案民警对举报人所反映的小区、楼栋、房间进行前期侦查和取证,基本确定该传销团伙在天心区、雨花区、长沙县等20余个小区盘踞。
经过侦查,专案组逐一摸清了李某、屠某等140余名团伙成员的身份、住所、活动及生活规律,为收网抓捕行动做了充分准备。9月初,警方决定在长沙、北京、海南三地同步开展收网行动,对140余名组织领导传销活动的主要犯罪嫌疑人进行抓捕。凌晨2时许,专案指挥部一声令下,14个行动小组同步展开抓捕行动。行动当日,公安机关在该案中共捣毁传销犯罪窝点(经理室)45个,抓获该传销组织骨干成员140余人,暂扣作案交通工具3辆,以及各类资料等。该团伙主要犯罪嫌疑人全部落网,组织架构被彻底摧毁。
经审讯,该传销组织对新加入的人员宣称正在从事正规的“连锁业”,实则是以“拉人头”的方式发展下线;该传销组织要求新人必须每人至少申购一份无实物的资格方能加入,资格一份为3800元,最多可以申购21份资格总计69800元,每人最多发展3人成为自己的下线,按照每人及其下线申购的所有资格份数划分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。做到老总级别,就能赚到1040万。审讯中,39名犯罪嫌疑人交代共在长沙市发展下线1000余人,涉案金额达1亿余元。
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