北京 — 4 月 15 日——亚太区内政府金融部门、金融机构和其他智库组织的反金融犯罪专家共同探讨打击洗钱活动、逃避制裁、腐败等战略。  作为其在整个亚太地区打击非法金融的持续努力的一部分,公认反洗钱协会 (ACAMS) 将与澳门反洗钱师专业协会携手,在 2022 年 4 月  23 日至 24 日主办第 13 届亚太区反洗钱/ 反金融犯罪年会。  在这为期两天的虚拟会议中,众多主题专家将带领与会者了解不断变化的金融犯罪威胁和合规实践,其中包括来自亚太反洗钱组织  (APG),联合国毒品和犯罪问题办公室、澳门金融管理局、香港金融管理局、印度尼西亚金融服务管理局、  澳门特别行政区金融情报局、新加坡警察局,以及一些大型存款机构、新型娱乐业、加密货币交易所、开发银行,以及地区内行业协会的高级代表。

　　在会议上,与会者将更了解关于调查环境犯罪相关的非法资金、部署数据分析以识别伪装成电子商务的犯罪活动、评估与在线游戏和新型娱乐相关的新兴风险、追踪虚拟资产的可疑交易,以及使用监管科技  (Reg Tech) 和人工智能 (AI) 优化交易监控等主题的指导和最佳实践。

　　ACAMS  首席执行官 Scott Liles  说:“随着亚太区内各地政府越来越重视打击腐败和洗钱活动,加上地缘政治紧张的局势使全球金融合规要求复杂化,以及犯罪分子掌握的新技术,金融合规专业人士正面临着巨大的压力以尽力降低金融犯罪带来的风险。  所以我们希望借此会议,促进行业间就关键的金融犯罪问题进行对话,并能促进公私部门合作。 ”

他还补充:“无论您是希望加强对两用产品的金融合规控制,进行企业范围的反洗钱风险评估以提高合规效率,还是想更好地识别涉及非法采伐和其他环境犯罪的交易,参加ACAMS 亚太区反洗钱/反金融犯罪年会将能取得如何保护机构免受监管处罚,避免声誉损害的实用指南。 ”

　　ACAMS 第 13 届亚太区反洗钱/反金融犯罪年会的完整会议详细日程可以在官方网站了解更多

　　关于 ACAMS®

　　公认反洗钱师协会  (ACAMS) 是全球最大的反金融犯罪国际会员组织,致力于为全球打击金融犯罪 (AFC) 的专业人士提供专业教育、最佳实践和同业交流平台。  ACAMS 在 180 个司法管辖区拥有超过 90,000  名会员,切实通过提供反洗钱、反恐融资和制裁合规的共享知识、思想领导力、风险缓解服务、环境、 社会和公司治理 (ESG) 举措和公私对话平台  (PPP) 来终结金融犯罪。 协会的公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证是 AFC 专业人士的黄金标准,国际制裁合规师 (CGSS)  资格认证是面向制裁专业人士的首选资格认证。 ACAMS 在全球设有 60 个分会,通过专业培训和人际网络,进一步增强了协会的使命。

　　(来源：中国经济新闻网)