法制网记者霍仕明 见习记者韩宇

　　去年12月，辽宁抚顺警方在打掉“西部大开发”特大传销犯罪团伙时，从中发现新的重大线索，一举端掉“中绿”传销网络，共捣毁“中绿”传销窝点95个，抓获传销人员1165名。

　　2012年12月，辽宁抚顺新抚警方在打掉“西部大开发”特大组织领导传销犯罪团伙时，深挖出了“中绿”传销网络线索。

　　侦查员通过内线反馈、特情贴靠等手段对该传销组织进行初查，发现“中绿”传销窝点发展迅速，组织庞大，自成体系，“中绿”传销组织由业务员、业务组长、业务主任、业务科长、业务经理5个层级构成的金字塔形传销网络，顶层组织者、管理者在外地层层传递信息，实施遥控指挥；基层的寝室长、“大局”两个骨干负责日常管理，组织并教授逃避法律打击的方法。

　　此外，“中绿”传销组织不像以往的传销组织有产品、控制人身自由，反而采用“纯资金运作”并宣扬以传销为投资、就业的新门路，以“高收入”，“好工作”为诱饵，骗取无业人员的信任，采用免费培训，考试合格、统一食宿、集中授课、现身说法等手段，引诱群众以拉人头形式加入该组织。“中绿”传销组织精研法律，针对法律空档投机取巧，采用隐匿资金流向，多设传销窝点，控制下线规模，隐蔽重点人员等手段，在“中绿”总部被打掉、基层窝点多次被查封的情况下，中层分支自我复制，数次死灰复燃。

　　为了及早打掉这一传销组织，新抚公安分局成立了“中绿”传销组织专案组，对此案件全力开展攻坚。

　　警方经过进一步侦查发现，“中绿”传销组织在抚顺辖区已发展各级会员达千余人。由于涉案人员众多，专案组决定从传销团伙中科级及以上层级人员入手，运用案卷梳理、技侦监控、特情贴靠、密侦布控等手段，加强研判分析和交叉比对，将中层和上层人员全部纳入监控视线。在盯人跟踪、银行查询、以卡定人等内查外调的基础上，结合轨迹分析、信息定位等信息化侦破手段，刻画出了整个传销网络的运作模式和大部分主要嫌疑人的身份。

　　经过半年的长线侦查，专案组会同工商、银行等社会单位和市局经侦、技侦、情报等相关部门终于获取并固定了“中绿”传销组织营销模式及各级返利数额情况、组织结构和首脑及高管、财务、客服等各级骨干人员情况、在抚发展情况以及聚集窝点情况等大量的直接证据和间接证据，形成了较为完整的证据链。

　　2013年5月31日凌晨2时，总计800名警力在抚顺全市范围内开展统一收网行动，同时，专案组人员分赴上海、重庆等地开展同步抓捕。

　　通过两昼夜的连续工作，共捣毁“中绿”传销窝点95个，抓获传销人员1165名，其中，刑事拘留68名，取保候审8人，治安拘留20人。特别是在上海、重庆、四川等地抓获经理级以上主要犯罪嫌疑人17名，案件形成证人证言1100余份，移交工商处理涉案者千余人，采集各项信息三千余份，固定物证、书证，硬盘、宣传资料、个人记事本、财务记录、银行存取款凭证等大量证据。

　　目前，案件正在进一步审理中。