“投资1份3800元，出局能拿到380万元；投资11份33500元，出局拿680万元；投资21份69800元出局拿980万元？”天上真的会掉馅饼吗？也许你不相信，但甘肃张掖市却有大量的人相信了，涉及资金超千万。其中有十二人还成为骨干人员。近日，张掖市甘州区人民法院对该起特大传销案进行了宣判。
 

2011年，被告人杨某通过其女婿陈某介绍到广西省南宁市加入名为“1040工程”、“消费投资”的传销组织。该组织打着“纯资本运作”等旗号，谎称当地政府暗中支持，采取“拉人头”的方式不断发展下线进行传销活动。

参与者以缴纳费用购买投资份额的方式获得入门资格，申购方式分为1份、11份、21份，每份为3300元，申购的时候同时需要缴纳500元的申购费。

每人最多能申购21份即缴纳69800元，并根据参与者购买的份额和其发展的下线人数，采取“五级三晋制”的人员管理和资金分成模式，不论投资1份、11份还是21份，都要发展三条下线，且三条下线都要均衡发展。人数达到29人，且高于600份就达到出局老总级别，出局以后每月都会拿到不小于6位数的工资。

投资申购1份直至拿够380万元出局；投资申购11份直至拿够680万元出局；投资申购21份直至拿够980万元出局。

2011年2月至2017年7月间，被告人杨某、祁某、刘某、白钰、何玉花、滚某等12人自加入该传销组织以后，积极以亲朋好友为主要发展对象，将张掖市甘州区的大量人员骗至广西南宁市，并通过参与人员上课、带领参观等方式对参与者反复洗脑，要求参与者缴纳费用加入，并以发展人员的数量按比例获取返利，在该组织中承担着管理、宣传、协调等职责。

其中，被告人杨某、祁某、刘某、代某、滚某某、袁某、叶某、刘某某达到老总级别，其余各被告人达到经理级别。累计发展下线200余人，涉案金额1000余万元。

2018年7月3日，张掖市甘州区人民检察院以组织、领导传销活动罪对上述各被告人提起公诉。甘州区人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

经审理后法院认为，上述十二人以加入“1040工程”的名义，打着“纯资本运作”的旗号欺骗他人加入传销组织，要求参加者申购投资份额获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，各被告人在传销组织中层级均达到三级以上，且承担管理、协调、宣传等职责，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。

为保护市场经济秩序和社会管理秩序，打击刑事犯罪。2019年8月22日，甘州区人民法院依据相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述十二人一年六个月到缓刑二年不等有期徒刑，并处四万元到二万元不等的罚金。

金融骗局预警提醒，传销的本质就是庞氏骗局。庞氏骗局是拆东墙补西墙，收益来自于后来的人交的入门费，一旦资金链断裂，就可能导致崩盘。其目的还是以高额回报为诱饵，骗取钱财为最终目的。[此文来源于金融骗局预警，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]