摘要：，哈蒙因运营比特币混合服务和违反美国银行保密法而被起诉。对于不知情的人来说，哈蒙在今年2月被美国司法部起诉，罪名是操纵螺

FinCEN对比特币混合服务运营商罚款6000万美元
10月19日，FinCEN宣布对Helix和Coin Ninja加密货币混合服务运营商拉里·迪恩·哈蒙处以6000万美元的巨额罚款，原因是他涉嫌洗钱数千万美元的加密货币。
该声明称，洗钱主要是在暗网市场进行的，包括Abraxas、Agora、Hansa、Hydra和华尔街市场。
据政府组织报道，哈蒙因运营比特币混合服务和违反美国银行保密法而被起诉。对于不知情的人来说，哈蒙在今年2月被美国司法部起诉，罪名是操纵螺旋结构。
根据周一发布的官方文件，FinCEN确认“在2014年6月至2017年12月之间，通过Helix进行的比特币交易至少有35.6万笔。”

该声明的部分内容如下:“哈蒙以“螺旋”和“硬币忍者”的身份开展业务，通过各种方式接受和传输比特币，作为可兑换虚拟货币的交换器。从2014年6月到2017年12月，Helix为其客户进行了超过122.5万笔交易，这些交易与虚拟货币钱包地址有关，发送或接收了超过3.11亿美元。”
它补充道:“FinCEN的调查显示，哈蒙先生故意违反了BSA的注册、程序和报告要求，他没有注册为MSB，没有实施和维持有效的反洗钱程序，也没有报告可疑活动。”
在另一端，哈蒙的家人否认与黑暗网市场阿尔法湾有任何联系。FinCEN称，通过使用其BTC混合服务，Helix被用于为AlphaBay洗钱2700万美元比特币。
比特币交易的“混合”不能让监管机构满意
从监管的角度来看，FinCEN的处罚具有特殊意义，因为这是美国司法部首次正式将比特币混合服务提供商进行罚款。

值得注意的是，2019年2月，FinCEN曾下令P2P比特币交易运营商因故意违反《银行保密法》而支付3.5万美元的罚款。