搭建“微创联盟”互帮互助的“空壳”网络投资平台,以高息引诱人员入会,设置升级门槛,巧立退出机制,防范“塌台”风险,循环式套牢资金,层级式发展会员,一个以临汾为中心辐射全国的新型网络传销滋生蔓延。

近日,山西省临汾市尧都区公安局调集精兵强将,强化信息作战,抽丝剥茧排查,全力专案攻坚,经过历时半年多的艰苦奋战,成功打掉一个网络传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结资金344万元。

“打、防、控”并重查控投资平台

2019年3月,尧都区公安局接到山西省公安厅转交的名为“微创联盟”的疑似传销网站线索核查指令后,经侦大队按照局党委的部署要求,迅速成立专案组,展开侦查摸排。

经初查,发现该平台自2018年底开始运营,参与人员900余人,涉案金额近2000万元。专案民警分析其信息流、资金流,梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况,落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。

专案组分析梳理以往的打击此类犯罪的方式,常常是查处涉案人员、清查涉案资金分步实施,打击难度大、挽损效果不佳。

为全面彻底打掉该犯罪团伙,临汾市、区两级公安机关网侦、技侦等警种部门给予专案侦查强有力的技术支持,专案组创新工作思路,转变打击方法,坚持“打、防、控”并重,人财并查、双管齐下,运用公安侦办平台,加强大数据分析,对涉及平台的数万条信息进行排查,梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况,围绕重点人员加强侦控。

经过两个多月的工作,专案组发现该平台人员剧增至5000余人,涉案金额达8000余万元,平台进入活跃发展期,侦查工作也面临前所未有的挑战。

研判资金流“DNA”勾勒犯罪团伙组织架构

资金流是涉众型经济犯罪的“DNA”,是侦破案件的关键,只有准确梳理出平台的资金流,鉴定出平台的“DNA”,才能予以精准打击,实现“打网断血”的良好效果。

该平台涉及人员众多,交易数据繁密。专案组结合资金查控平台的情况,“引进”资金分析师,抽丝剥茧对数十万条交易数据进行对碰分析,终于查找到该平台资金交易的资金池——“沉淀账户”,核查出沉淀资金464万元。

在掌握平台资金流的基础上,专案民警充分运用公安警务云平台,将5000余名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析,成功获取了涉案全部人员的层级架构图,遂将何某某、刘某某、杨某某、贺某某、张某某等5名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线,摸排其活动轨迹及藏匿地点。

集中收网行动5名核心人员落网

5月21日,专案组展开集中收网行动,在尧都区抓获涉案的刘某某、杨某某(该二人为团伙主要成员)和崔某某等3名犯罪嫌疑人。

经审讯,犯罪嫌疑人刘某某、杨某某对组织领导传销犯罪事实供认不讳。

2018年10月,发起人何某某联合刘某某、杨某某、贺某某、张某某等四人创建“微创联盟”互帮互助“空壳”网络投资平台,将IP地址设在境外,以高息招揽人员投资,犯罪嫌疑人通过系统后台操控账户匹配,从中获取巨额资金。

专案组根据落网嫌疑人交代的信息,先后在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地侦查摸排主要犯罪嫌疑人的踪迹,于5月26日、8月24日两次实施突击抓捕,抓获何某某(该平台发起人)、张某某、贺某某(该二人为团伙主要成员)和张某(该平台技术员)、杜某某、何某某(该二人涉嫌包庇犯罪和组织领导传销罪)等6名犯罪嫌疑人。

至此,这个涉嫌传销犯罪的犯罪团伙被打掉。据悉,该案是临汾打击防范涉众型经济犯罪破获的首个成功案例。

精巧设计套牢入会人员资金

经查,该团伙以高息吸纳人员入会,成员发展6名下线才可以升级,每发展一名新会员和新会员再发展下线会员,平台会给予3%-5%动态奖励资金,会员排单买入(每1000元为1单,最高为5单),订单匹配成功后,将资金转入平台提供的帐号中,会员买单时还需购买并使用服务包(1单使用1个服务包,1个服务包10元)。

犯罪嫌疑人精巧设置障碍,将平台返利设为7天一个周期,会员只有在追加投资的情况下,才可以提取上次投入本金及相应的7%的利息,如此循环投入,保证平台运营,防止资金链断裂和会员流失。如会员两个月没有发展新人,参与买单利息降到日息0.6%计算。平台还系统设定“排单”方式控制入场(投资)和出场(兑现)人员数额,始终保持会员入场资金大于被匹配出场的资金,同时,以会员资金差额及向会员出售服务包赚取收益。

经审查梳理,该团伙是一个处于起步发展阶段的以临汾市为中心向全国辐射的涉嫌网络传销的犯罪平台,人员分布全国9个省,架构在三个层级以上、人数在30人以上共104人,分属五个团队。

人为操作匹配帐户获取利益

为获取利益,犯罪嫌疑人在没有任何实体经营的情况下,采取用会员买入订单的资金支付会员退出订单的本金、相应利息及动态奖励资金。嫌疑人通过后台人为操作匹配账户,将会员的投资差额匹配到平台的系统账户中,经过几次转帐将资金转入“安全”帐户,并自由支配资金。

经查,该平台投入运营以来,团伙5名主要犯罪嫌疑人通过平台获利近140万元(其中109万余元用以购买比特币和“以太坊”数字币,获取利益用于核心人员二次分红)。

为了彻底捣毁该网络传销平台,专案组通过后台数据分析,参照刑事立案追究标准梳理出104名犯罪嫌疑人,涉及全国6个省及山西4个市的14个县(市、区),山西公安机关正在展开集群战役,收网打击涉案犯罪嫌疑人,以“打网断血”的方式清除网络传销犯罪。

目前,涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被尧都区公安局刑事拘留,4名嫌疑人被依法采取取保候审措施,案件还在进一步侦查中。

来源：法制日报--法制网