墨西哥的金融服务监管机构之一已曝光了 12 家非法运营的数字货币交易所。据监管机构称，这些交易所尚未按照法律要求进行注册，并面临刑事和金钱处罚。

墨西哥金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略 (Santiago Nieto Castillo) 表示，在最近一次金融情报和风险管理活动中，这 12 家交易所非法运营，可能会通过数字货币带来更高的洗钱和恐怖主义融资风险。

“还有一系列平台，总共 12 个，没有注册，我们知道此时正在非法运营......我们正在生成案件，以便总检察长办公室可以运作，”他说，据当地报道报纸 El Economista。

墨西哥的金融科技法将数字货币归类为容易受到洗钱和恐怖主义融资的影响。因此，从 2019 年 9 月开始，政府要求交易所对其所有客户进行广泛的 KYC验证。一年后，政府开始要求交易所报告价值超过 57,804 墨西哥比索（2,900 美元）的所有数字货币交易。

据 Nieto Castillo 称，自该法律生效以来，已有 23 家交易所报告了约 3,400 笔此类交易，这使当局能够有效打击了一些使用数字货币洗钱的犯罪活动。

在其中一个案例中，尼日利亚国民从墨西哥进行网络犯罪，然后通过数字货币将收益汇往本国。监管机构还提到了瓜纳华托黑客利用其收益购买数字货币的案例。

Nieto Castillo 表示，如果在没有向监管机构注册的情况下运营，交易所将面临刑事处罚。他们还将支付民事罚款，从 29,000 比索（1,463 美元）到 295,400 比索（14,903 美元）不等。

一个月前，墨西哥银行和财政部发表联合声明重申：数字货币在墨西哥不被承认为法定货币，在此之前，墨西哥的第三大富豪 Ricardo Salinas Pliego 发表声明称，他的 Banco Azteca 可以开始提供数字货币产品。