那个打算揭开比特币交易动向的公司，最近刚刚获得了新融资；怕不怕比特币匿名优势从此不再，甚至更多种加密货币的交易会被追踪？

这家公司名叫 Chainalysis，总部位于纽约，核心业务就是追踪加密货币，它的鉴定工具可以协助执法机构跟踪比特币的动向，还能帮助金融公司监控数字货币使用者，所以，人送外号「区块链侦探」。

橙色为美国 FBI 在「丝绸之路」扣押的比特币，蓝色为随后出售的比特币

这个「区块链侦探」刚刚在 4 月上旬获得了 1600 万美元融资，主要投资机构为大名鼎鼎的老牌风险投资机构 Benchmark。这笔投资落定之后，来自 Benchmark 的萨拉·塔韦尔 Sarah Tavel 将加入 Chainalysis 董事会。塔韦尔曾经在 Pinterest 任职多年，也是加密货币界的权威人士。

按照 Chainalysis 的说法，这笔新融资将用于加强销售，重点是——扩大跟踪的加密货币种类。Chainalysis 还利用这个机会推出名「了解你的交易 Know Your Transaction」的新产品，银行和交易所可以利用该产品，更容易跟踪可疑活动以及遵守反洗钱法规。

将会跟踪 10 多种加密货币

对广大加密货币的支持者来说，这可不是个好消息。

匿名性一直是包括比特币在内的众多加密货币的核心优势之一。区块链会在多台电脑中生成永久的交易记录，其本质决定了它不可能揭示数字货币交易者的个人身份信息，只能显示化名。不过，Chainalysis 的软件工具却可以利用统计学方法，推断特定交易是否可能与犯罪活动有关。

这家公司开发的软件工具可以分析区块链数据，将分析结果与其他公共信息相结合，通过用户在区块链上使用的唯一字符串，即地址，来识别用户，从而跟踪其资金流向。

据 Chainalysis 于 2015 年的数据可视化，追踪包括 Bitfinex、Bitstamp、BTCC、BTC-e、Circle、Coinbase、Huobi、itBit、Kraken、LocalBitcoins、OKCoin、Xapo 等的比特币交易数据，图表中只标注了 BTC-e、LocalBitcoins 的数据

Chainalysis 最初跟踪的对象仅限于比特币。这方面的工作包括协助美国国税局发现偷税漏税行为。该公司还有一项广为流传的研究，其结果显示逾 400 万枚比特币已经永久消失——记住，可挖取的比特币总量一共为 2100 万枚。就像纸币会烧毁、黄金会沉入海底一样，比特币也会从互联网上消失。比如，一个英国人曾丢失了装有 7500 枚比特币密钥的硬盘。

随着加密货币市场越来越成熟，比特币以外的数字货币种类五花八门。Chainalysis 称，将提供新的鉴证工具，在比特币之外，跟踪 10 多种其他类型的加密货币。其中，首先会拓展到去年夏天推出的 Bitcoin Cash。

除此之外，该公司还没有具体说明下一步将针对哪些虚拟货币。不过，该公司联合创始人乔纳森·莱温 Jonathan Levin 表示 , 目标是那些对经济影响较大的虚拟货币。这可能意味着，针对以太币和莱特币等等的跟踪工具正在筹备中。

Chainalysis 联合创始人乔纳森·莱温 Jonathan Levin

值得注意的是，莱温表示新的产品阵容可能不包括针对门罗币和 Zcash 等「私密货币」的工具。这类加密货币使用隐藏地址的设计，使得跟踪具体的货币几乎是不可能的，希望避免留下金融足迹的犯罪分子越来越青睐这类货币。

客户名单越来越长

Chainalysis 的服务最初是针对执法部门，诸如美国国税局、联邦调查局、证券交易委员会、美国缉毒局、移民与海关执法局等机构。但随着加密货币行业的不断发展，该公司很快改进了产品，将之用作银行和其他金融机构的合规工具，帮助银行发现和调查可疑交易。

据 Chainalysis 数据分析，暗网已不再是比特币的主要用途，比特币交易比例从 2012 年的 30％ 降至 2017 年以后不足 1％，尽管绝对价值增加，2017 年比特币转入暗网市场约合 6.6 亿美元

现在，越来越多客户表示了对其服务的兴趣。

随着始于去年的新一轮加密货币热潮，供投资者买卖加密货币的交易所成了 Chainalysis 增长最快的客户群体。传统的银行需要了解客户身份，确保客户没有从事洗钱活动，但加密货币交易所在这方面要求过去并不明确，但是现在，情况正在发生改变。借助 Chainalysis 的工具，交易所也可以监控区块链活动。

Chainalysis 联合创始人乔纳森·莱温 Jonathan Levin 说，尽管加密货币市场近期低迷，但其服务的需求未受到影响。

莱温接受《财富》杂志采访时说：「我们业务增长速度之快前所未有。市场的低迷状况其实是好事，因为交易所现在都将重点放在合规和风险控制方面，而不是急着在一个月内让客户数量达到一百万。」

莱温未透露 Chainalysis 的具体财务数字，只是表示，创建于 2014 年的 Chainalysis 已经盈利，去年收入增长了两倍。他表示，Chainalysis 有数百家客户。

该公司目前在华盛顿、纽约和哥本哈根设有办公室，共有 70 名员工，并预计未来几个月员工数量还会大幅增长。

对支持加密货币匿名特性的广大加密货币拥趸来说，Chainalysis 将会继续扩张的详细糟透了。不过，这家公司联合创始人莱温可不这么认为，他说：「我们觉得自己是在区块链、银行和政府之间构建信任。」