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深度|合肥捣毁一“资本孵化”传销组织抓获98人 多名退休公务员涉案

摘要:8月31日下午,省城城北一家快捷酒店,98名传销头目正在开会时,数十名警察突然冲进会场,将参会传销头目一网打尽。昨天,合肥警方宣布,庐阳公安分局摧毁一个新型特大

  8月31日下午,省城城北一家快捷酒店,98名传销头目正在开会时,数十名警察突然冲进会场,将参会传销头目一网打尽。昨天,合肥警方宣布,庐阳公安分局摧毁一个新型特大传销团伙,目前已刑拘45人,查获并扣押涉案资金130余万元。这种新型传销体系名为“资本孵化”,又称“民间互助理财”,他们重点发展离退休公务员。截至案发,该传销组织人员已发展到3000余人,涉案金额高达1亿余元。     【案件】     发现特大传销团伙     今年3月1日,合肥警方获悉,在庐阳区大杨镇一带的碧水源小区、明发城市广场小区、中铁国际城小区,有一群山西人在大肆进行传销活动。合肥市公安局指令庐阳公安分局迅速成立专案组侦查。     专案民警调查发现,这是一种新型传销模式。传销体系名为“资本孵化”,又称“民间互助理财”。 2010年底,犯罪嫌疑人石某应朋友之约,到合肥考察“投资项目”,随即被洗脑,加入该传销组织。其后,石某以同样的方式邀约了王某、刘某等人加入,刘、王二人又分别以同样的方式邀来了赵某等人。以此类推,截至案发,该传销组织人员已发展到3000余人,涉案金额高达1亿余元。     抓获98名传销头目     经长达数月的缜密侦查,8月30日,警方获悉该传销组织计划在城北一家快捷酒店召开老总会议,专案组决定收网。怕打草惊蛇,警方提前安排民警化装进入酒店。31日下午5时左右,98名传销头目聚集在这家快捷酒店一个大会议室,正在开会时,数十名民警秘密包围了这个会议室,把守住了各个出口。     随着现场指挥员一声令下,民警冲进会议室。 “不许动!警察!”传销头目个个目瞪口呆。很快,警方控制了现场,将当日参会的98名传销头目全部抓获。     【揭秘新型传销】     出局”获利八百万     “股份制”:据调查,每一个加入“资本孵化”的人必须先购买满一股成为股东,每股21份,每份份额2330元,共计人民币48930元。成为股东后就可以发展别人来购买,但最多只能直接推荐三个人。“八级制”:层级没有限制,和自己有关只有八级,这八级分别是最低级的A1级、A2级;中级的B1级、B2级和B3级;最高级的C1级、C2级和C3级。晋升至A2级,可以拿到分红。“出局制”:当自己的单条下线达29人,本条线自动出局,不再从本条线领取提成,称之为“小出局”,若发展的单条下线全部达到29人,则自动退出“资本孵化”,称之为“大出局”,这时拿到的返利最高可达800万元。     打法律“擦边球”     规避刑事打击:传销单一体系人数设计为29人,不足刑法规定的30人。迷惑性较大:非常重视发展离退休公务员,利用其社会声望和地位,来迷惑不明真相的投资者。人身控制减弱:没有发展到下线,可申请退出;遇家庭变故等特殊情况的,也可退出。资金特点:单笔汇款金额小,资金异地存取,分利网上操作,使得侦办难度加大。
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